Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 17.04.2020 года в заочной форме (опросным путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 6 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2019 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Куликов Д.В., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По вопросу 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 ( Куликов Д.В.). Решение принято. По вопросу 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Куликов Д.В., Глушков В.А.). Решение принято. По вопросу 3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Куликов Д.В.). Решение принято. По вопросу 4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления. Итоги голосования: «ЗА» 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Куликов Д.В.). Решение принято. По вопросу 5. Утверждение Бизнес-плана на 2020 год.. Итоги голосования: «ЗА» 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 (Куликов Д.В., Глушков В.А.). Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней – 29 мая 2020 года. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 06 мая 2020 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (приложение 1). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить в электронной форме. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в срок до 28 мая 2020 года включительно: 452755, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, или 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 5Б По вопросу №2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»: ­ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. ­ Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. ­ Выплата (объявление) дивидендов. ­ О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. ­ Избрание членов Совета директоров. ­ Избрание членов Ревизионной комиссии. ­ Утверждение аудитора. ­ Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции. ­ Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» в новой редакции. ­ Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» в новой редакции. По вопросу №3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТЗА». Решение: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА», 04 мая 2020 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня. По вопросу №4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления. Решение: 4.1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания: - Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; - повестка дня годового Общего собрания ПАО «ТЗА»; - годовой отчет ПАО «ТЗА» за 2019 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ТЗА» за 2019 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» по результатам проверки такой отчетности; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА»; - сведения о кандидате в аудиторы ПАО «ТЗА»; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТЗА» по распределению прибыли ПАО «ТЗА»; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»; - заключение Совета директоров ПАО «ТЗА» о крупных сделках, заключенных в отчетном году; - отчет о заключенных ПАО «ТЗА» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; ­ проект Устава в новой редакции; ­ проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции; ­ проект Положения о совете директоров в новой редакции. 4.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА» с 07 мая 2020 г. на сайте ПАО «ТЗА» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.tzacom.ru, а также ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8-00 часов до 17-00 часов (обед с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, направить в электронной форме. По вопросу №5. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2020 год. Решение: 5.1. Бизнес-план ПАО «ТЗА» на 2020 год утвердить со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 1 780 492 тыс. рублей; - прибыль от продаж 56 976 тыс. рублей; - чистая прибыль 19 432 тыс. рублей; - сумма инвестиций 38 308 тыс. рублей с НДС, 5.2. . Генеральному директору ПАО «ТЗА» Кленько С.В.: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана на 2020 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана на 2020 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2020 г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2020, протокол № 7 (202). 2.5. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 20.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.