Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскшина 1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО Нижнекамскшина 1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5. ИНН эмитента: 1651000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Определить форму проведения собрания – заочное голосование. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Утвердить: дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года 10 часов 00 минут по-местному (Московскому) времени. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» – 05 июня 2021 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 6. В соответствии с поступившим 30.01.2021г. предложением ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», владеющего 59.43533 % голосующих акций ПАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 г. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина». 7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина». 8. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по ремонту производственного оборудования ПАО «Нижнекамскшина». 9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по оказанию услуг по переработке давальческого сырья и изготовления готовой продукции. 10. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) договора о присоединении ПАО «Нижнекамскшина» к группе «Татнефть». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 7. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования: - на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shinakama.tatneft.ru; - сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман» не позднее 09 июня 2021 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры внешнего аудитора Общества на 2021 год аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на 2021 год в сумме 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) российских рублей, без НДС (включая накладные расходы). Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 10. В рамках осуществления Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» контроля за практикой корпоративного управления по итогам 2020 года принять к сведению информацию об улучшении практики корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2020 года, в том числе связанного с такими корпоративными процедурами как: - утверждение «Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина»; - утверждение «Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту» и образование Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 11. Принять к сведению информацию по функционированию и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 год. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 12. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 13. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020 составляют 1 610 123 000 (один миллиард шестьсот десять миллионов сто двадцать три тысячи) рублей, данное значение выше размера уставного капитала Общества, который составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рубль. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 14. В Обществе действует Стандарт организации «Антикоррупционная политика ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина» (СТО ТН 123-2014 Код ЕРБ 04-60-1.0-2014), а также ЕРБ 311-2018 Макет условий договора «Антикоррупционные условия», который применяется при заключении Обществом всех договоров и включается в отдельный раздел. Принять к сведению информацию по профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата проведения заочного голосования: 30 апреля 2021 года 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6 от 30 апреля 2021 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997 - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021) А.В. Бесов 3.2. Дата 30.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.