Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04 июня 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об отчёте Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчёта Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О согласовании совмещения членами Правления ПАО «МРСК Юга» должностей в органах управления другой организации. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Акопяном Дмитрием Борисовичем должности члена Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра», Директора ООО «ЮгСтройМонтаж». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Юга» Мусиновым Олегом Валерьевичем должности члена Совета директоров ПАО «ВМЭС». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на: ­ повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля, ­ развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам, ­ полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам, ­ устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов, ­ синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов, ­ полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы. Срок: не позднее 31.07.2019. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 года. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчёт о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчёт о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2019 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению Отчёт Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 20.03.2019 №306/2019) в части обеспечения погашения в 1 квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и избрании нового члена Комитета. 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» – 10 (десять) человек. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества Андропова Дмитрия Михайловича, заместителя директора департамента казначейства ПАО «Россети». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2019 года, протокол №323/2019. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) (подпись) М.П. 3.2. Дата «04» июня 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.