Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 14 марта 2019 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 мая 2018 года. Результаты голосования: По вопросу повестки дня: «О согласии на совершении сделок в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «Полифорт»» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу: «О согласии на совершении сделок в соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «Полифорт»» принято следующее решение: 1. В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки между ПАО «НЕФАЗ», ООО «ФЛК «КАМАЗ» и ООО «Полифорт» на следующих существенных условиях: Предмет сделки: купля-продажа сольвентного плоттера Mimaki JV 300-160 (далее по тексту – «Оборудование») Поставщик: ООО «Полифорт» Покупатель: ООО «ФЛК «КАМАЗ» Получатель: ПАО «НЕФАЗ». Стоимость Оборудования: 1 289 746,00 (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 214 957,67 (Двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 67 копеек. Условия оплаты: в течение 45 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию. Срок поставки: в течение 2-3 недель с момента подписания Сторонами Договора. 2. В соответствии с пп.25 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на заключение сделки - договора финансовой аренды (лизинга) между ПАО «НЕФАЗ» и ООО «ФЛК «КАМАЗ» по приобретению Имущества: Сольвентный плоттер Mimaki JV 300-160 на следующих условиях: Предмет сделки: финансовая аренда (лизинг) сольвентного плоттера Mimaki JV 300-160. Лизингодатель: ООО «ФЛК «КАМАЗ» Лизингополучатель: ПАО «НЕФАЗ» Стоимость Имущества составляет: 1 545 312,00 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч триста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 257 552,00 (Двести пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек. В общую стоимость включаются: - лизинговые платежи в размере 1 543 752,00 (Один миллион пятьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 257 292,00 (Двести пятьдесят семь тысяч двести девяносто два) рубля 00 копеек; - выкупная стоимость Имущества в размере 1 560,00 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) в размере 260,00 (Двести шестьдесят) рублей 00 копеек. Срок оплаты лизинговых платежей: Согласно графику лизинговых платежей. Срок лизинга Имущества составляет: 36 (тридцать шесть) месяцев. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.03.2019 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.03.2019 г., протокол № 8 (223). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2018 № 95) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 14.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.