Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, ул. Озерковская наб., д. 48-50, стр.1 1.4. ОГРН эмитента:1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sygroup.ru/invest 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 06 февраля 2007 года, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.7, кабинет Председателя Правления ОАО «Синергия». 2.3. Кворум общего собрания – 91,91%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Предлагаемая формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО», ОГРН 1025900885955, по кредиту, который получит ОАО «УРАЛАЛКО» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк. Размер кредита не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. Предлагаемая формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку ОАО «Синергия» по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Акрукс», ОГРН 1025203732003, по кредиту, который получит ООО «Акрукс» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк».. Размер кредита не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. Предлагаемая формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ликеро-водочный завод «Хабаровский», ОГРН 1022700913717, по кредиту, который получит ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк» Размер кредита не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. Предлагаемая формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «ДАКГОМЗ», ОГРН 1022700516849, по кредиту, который получит ОАО «ДАКГОМЗ» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк» Размер кредита не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. Предлагаемая формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Одобрить сделку ОАО «Синергия» по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный завод», ОГРН 1024201368696, по кредиту, который получит ОАО «Мариинский ЛВЗ» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк». Размер кредита не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. Предлагаемая формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Вступить ОАО «Синергия» в Союз производителей алкогольной продукции. Предлагаемая формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: в связи с изменением адреса места нахождения Общества на: «115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис 33» утвердить новую редакцию устава Общества. Предлагаемая формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит», номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №006075 от 24.06.2004 (Выдана Приказом Минфина РФ №158), срок действия лицензии: в течении пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении настоящей лицензии (24.06.2009). По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 9 714 553; число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 8 776 903; Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 8 776 903 голоса. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 11 600 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 10 662 350; Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 10 662 350 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по второму вопросу повестки дня принято. По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 9 714 553; число голосов, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 8 776 903; Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 8 776 903 голоса. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 11 600 000; число голосов, которыми по четвертому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 10 662 350; Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 10 662 350 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 11 600 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 10 662 350; Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 10 662 350 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по пятому вопросу повестки дня принято. По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня: 11 600 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня: 10 662 350; Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 10 662 350 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по шестому вопросу повестки дня принято. По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 11 600 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 10 662 350; Кворум по седьмому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 10 662 350 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. По восьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 11 600 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 10 662 350; Кворум по восьмому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 10 662 350 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по восьмому вопросу повестки дня принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО», ОГРН 1025900885955, по кредиту, который получит ОАО «УРАЛАЛКО» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк. Размер кредита не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку ОАО «Синергия» по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Акрукс», ОГРН 1025203732003, по кредиту, который получит ООО «Акрукс» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк».. Размер кредита не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Ликеро-водочный завод «Хабаровский», ОГРН 1022700913717, по кредиту, который получит ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк» Размер кредита не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «ДАКГОМЗ», ОГРН 1022700516849, по кредиту, который получит ОАО «ДАКГОМЗ» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк» Размер кредита не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку ОАО «Синергия» по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный завод», ОГРН 1024201368696, по кредиту, который получит ОАО «Мариинский ЛВЗ» от Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк». Размер кредита не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания кредитного соглашения, базовая процентная ставка за пользование займом не более 10% (Десяти процентов) годовых, в случае нарушения обязательства по оборотам процентная ставка будет увеличена на 2 процента годовых и будет применяться ко всей сумме основного долга за период, в котором произошло нарушение, а в случае неисполнения в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составит +5 процентов годовых к основной ставке и будет начисляться на просроченные суммы за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату её фактической выплаты Банку включительно. По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Вступить ОАО «Синергия» в Союзе производителей алкогольной продукции. По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменением адреса места нахождения Общества на: «115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис 33» утвердить новую редакцию устава Общества. По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит», номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №006075 от 24.06.2004 (Выдана Приказом Минфина РФ №158), срок действия лицензии: в течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении настоящей лицензии (24.06.2009). 2.6. Дата составления протокола общего собрания - 08 февраля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления: Мечетин Александр Анатольевич 3.2. «08» февраля 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.