Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» (далее также - Собрание). 1) Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» провести в форме заочного голосования. 2) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 20 сентября 2021 года. 3) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.newreg.ru. 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 29 августа 2021 года. 5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: 1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также внесение соответствующих изменений в Устав ПАО «Селигдар». 2. Внесение изменений в Устав ПАО «Селигдар» в части прав, предоставляемых привилегированными акциями ПАО «Селигдар». 3. Утверждение Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции (редакция №9). 6) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 1. 7) Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – www.seligdar.ru не позднее 19 августа 2021 года. 8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар»: – проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по всем вопросам повестки дня; – проект изменений № 1 в Устав ПАО «Селигдар»; – проект изменений № 2 в Устав ПАО «Селигдар»; – проект Устава ПАО «Селигдар» в новой редакции (редакция № 9); – отчет оценщика (резолютивная часть) АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» от 10.08.2021 о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; – информационное письмо ПАО Московская Биржа от 17.08.2021; – выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; – рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросам повестки дня; – информация по проекту конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции ПАО «Селигдар»; – расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период. 9) Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: - лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 31 августа 2021 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12; - проекты изменений в Устав Общества, утверждаемого Устава Общества в новой редакции, а также иные материалы предоставляемые акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, будут доступны на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке): https://seligdar.ru/shareholders-meeting/. В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих законодательных ограничений. 10) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2. 11) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 30 августа 2021 года. 12) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре, согласно приложению № 3. 13) Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 4. 14) Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «Селигдар». В соответствии со статьей 32 Закона об АО владельцы привилегированных акций ПАО «Селигдар» имеют право голоса по вопросу 2 повестки дня Собрания (решение по вопросу 2 повестки дня Собрания считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций). 15) Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». По вопросу 2 повестки дня «Об определении цены выкупа привилегированных акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о внесении изменений в Устав ПАО «Селигдар»: В связи с вынесением на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса о внесении в Устава ПАО «Селигдар» изменений, которые могут рассматриваться как ограничивающие права владельцев привилегированных акций Общества, руководствуясь ст.ст. 75, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в целях осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, принимая во внимание данные отчета оценщика АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», отчет от 10.08.2021, информационного письма ПАО Московская Биржа от 17.08.2021, определить стоимость выкупа одной привилегированной акции ПАО «Селигдар» в размере 43 (Сорок три) рубля 90 копеек. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2021 года., Протокол № 12-СД-2021. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50; - акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” августа 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.