Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НоваБев Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2024г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Результаты деятельности NovaBev Group по итогам 2023г., годовая аудированная отчетность по стандартам МСФО, утверждение отчёта о выполнении бюджета за 2023 год. 2. Программа долгосрочной мотивации (внесение изменений), выполнение топ менеджментом KPI за 2023 года. 3. Winelab (Восток) – устойчивость и конкурентоспособность бизнес-модели в условиях развития федеральных ритейлеров. 4. E-commerce Winelab - результаты деятельности за 2023 год, стратегия на три года. 5. Управление рабочим капиталом NovaBev Group (структура, динамика изменений, планы/решения). 6. Отчёт Департамента внутреннего аудита за 2023г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления К.А. Прохоров 3.2. Дата 20.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.