Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.09.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДЭК» на четвертый квартал 2011 года. 2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ДЭК» на четвертый квартал 2011 года. 3. Об утверждении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» на четвертый квартал 2011 года. 4. Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа ОАО «ДЭК». 5. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «ДЭТК», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «Родник здоровья». 6. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ПРП Приморэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 7. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ЗАО «ЖКУ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ». 8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК»: 1) Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за полугодие 2011 года: 1.1) О выполнении бизнес-плана Общества; 1.2) О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества; 1.3) О страховой защите Общества; 1.4) Об инвестиционной деятельности Общества. 9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК»: 1) Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «ДГК» о деятельности Общества за полугодие 2011 года: 1.1) О выполнении бизнес-плана Общества; 1.2) О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества; 1.3) Об инвестиционной деятельности Общества; 1.4) О страховой защите Общества. 2) О реализации инвестиционного проекта «Перевод на газ Владивостокской ТЭЦ-2». 10. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДЭСР» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 05 » сентября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.