Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек. Кворум для принятия решений имеется (100%). 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2014 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 час. 00 мин. по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г.Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, конференц-зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 час. 30 мин. по местному времени. Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 мая 2014 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; • годовой отчет Общества; • заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2013 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; • проект Устава Общества в новой редакции; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 мая 2014 года по 06 июня 2014 года (включительно), по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ОАО «Ярославская сбытовая компания», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yrsk.ru) в период с 16 мая 2014 года по 06 июня 2014 года (включительно). Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1. Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 мая 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: • 150003, г.Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: • 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д.8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее 04 июня 2014 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос 9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 2. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yrsk.ru) не позднее 16 мая 2014 года. Вопрос 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение №3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 4). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года: Показатель (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2013 финансового года 64 325 Прибыль, распределенная на дивиденды по результатам 1 квартала 2013 года (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ЯСК» №1(6) от 05.06.2013 г.) 56 000 Нераспределенная прибыль отчетного периода 8 325 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам 2013 финансового года. Вопрос 12. О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №5) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос 13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича. Вопрос 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6. Вопрос 15. Об утверждении договора с регистратором Общества. Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на Общем годовом собрании акционеров согласно Приложению №7. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №7. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 апреля 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 21 апреля 2014 г., Протокол № 21. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «ЯСК» ___________________ С.Н. Зарва (Доверенность № 1-3563 от 31.05.2013г.) (подпись) “ 21 ” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.