Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http: //www.mostotrest.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 15 июля 2015 г. 3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ». 5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 15 июля 2015 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. 6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 5 мая 2015 г. 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров. Определить дату размещения сообщения на сайте Общества www.mostotrest.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - не позднее 5 мая 2015 г. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 июня 2015 г. по 14 июля 2015 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 7, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения. 10. Определить, что предложения акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% акций Общества, по кандидатурам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, должны поступить в Общество до 14 июня 2015 г. включительно. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 июня 2015 г. 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть не позднее 12 июля 2015 г. включительно. 13. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, утверждения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 19 июня 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2015 г., протокол б/н. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 29 апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.