Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1. О прекращении участия Общества в ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Россети» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети», — 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию. 2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «Россети» на следующих условиях: − категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций ПАО «Россети»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55385-Е, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за каждая; − количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций ПАО «Россети», доля в уставном капитале ПАО «Россети»: 9 400 (Девять тысяч четыреста) штук, что составляет 0,000005 % уставного капитала ПАО «Россети»; − способ отчуждения акций ПАО «Россети»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» в размере 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию; − порядок (срок) оплаты акций ПАО «Россети»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 2. О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС». РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», — 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию. 2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях: − категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая; − количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 94 992 (Девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто две) штуки, что составляет 0,00001 % уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»; − способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию; − порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 2 к настоящему решению. ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившем силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров Общества 10.03.2016 г. (протокол от 11.03.2016 г. № 20). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 октября 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 18 октября 2022 года № 10. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 11.07.2022 № Д/22-319) И.В. Какутина (подпись) 3.2.Дата «19» октября 2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.