Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Принятие решения об участии Общества в другой организации». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Об одобрении сделки». Голосовали: «за» - 9 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Принять решение об участии ПАО «ИНГРАД» в другой организации, в том числе о приобретении доли участия в уставном капитале другой организации: 1) Компания «ОПИН КЭПИТАЛ ИНК.» (OPIN CAPITAL INC.). Продавец: Компания с ограниченной ответственностью «ГРОУВ ТЕКНОЛОДЖИЗ (РАША) ЛИМИТЕД» (GROWTH TECHNOLOGIES (RUSSIA) LIMITED) Покупатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД»; Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Долю в уставном капитале Компании «ОПИН КЭПИТАЛ ИНК.» (OPIN CAPITAL INC.) (зарегистрированная в соответствии с законами провинции Онтарио 24 августа 2007 года, за регистрационным номером № 002146209) в размере 100%, номинальной стоимостью 1 (Один) канадский доллар. Цена Договора: 1 (Один) доллар США. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с п. 25.2.23 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с ООО «ДГТ» Договора аренды земельных участков № ЗА-45/2018 (далее – Договор) на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943; Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Дока - Генные Технологии», ОГРН 1027700328809. Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать, а Арендатор обязуется принять за плату во временное владение и пользование земельные участки: - Земельный участок общей площадью 1 495 897 кв.м. кадастровый номер 50:04:0210201:1; - Земельный участок общей площадью 1 257 023 кв.м. кадастровый номер 50:04:0210109:555; - Земельный участок общей площадью 2 792 866 кв.м. кадастровый номер 50:04:0210103:1; - Земельный участок общей площадью 1 619 048 кв.м. кадастровый номер 50:04:0210102:1; - Земельный участок общей площадью 2 577 566 кв.м., кадастровый номер 50:04:0210103:2; - Земельный участок общей площадью 680 826 кв.м. кадастровый номер 50:04:0210201:2; Срок аренды: Земельные участки передаются в аренду сроком на 5 (пять) лет. Размер и условия арендной платы: Арендная плата за пользование Земельными участками выплачивается ежемесячно и составляет 694 881,73 (шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 73 копейки, в т. ч. НДС 18% - 105 998,91 (сто пять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 91 копейка. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» октября 2018 года, Протокол № 248. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 29 октября 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.