Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Камчатскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК» дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края № ДЭК-71-13/1447 от 12.12.2019, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Дать согласие на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК» дополнительного соглашения № 2 к договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края № ДЭК-71-13/1447 от 12.12.2019, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции. Принято решение: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно приложению № 1 к решению. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 7 от 14.09.2016). Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа: О присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро. Принято решение: 1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (приложение №2 к решению) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Стандарт распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.05.2014 (протокол от 30.05.2014 № 1). 4. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества, от 14.07.2009 по вопросу № 8 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: в порядке совершения сделок с имуществом Общества» (протокол от 14.07.2009 № 03), от 25.12.2013 по вопросу № 10 «Об определении приоритетных направлений деятельности: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества» и по вопросу № 12 «Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Камчатскэнерго» в новой редакции» (протокол от 26.12.2013 № 13), от 22.01.2015 по вопросу № 4 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества» (протокол от 22.01.2015 № 15). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2020 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 30 ноября 2020 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/752 Д от 31.12.2019) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 01.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.