Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованного Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д.4, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.09.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 05.09.2019 17:54:02) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=iXAju5GPtkCgkp6MYQ5EAQ-B-B. 2.3. Краткое описание внесенных изменений: 1) В виду технической ошибки внесены изменения по п. 4 вопроса № 14, поставленного на голосование, в части «Итоги голосования:» - текст сообщения в старой редакции: Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. - текст сообщения в новой редакции: Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2) В ранее опубликованном сообщении не были указаны идентификационные признаки акций: - текст сообщения в новой редакции: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. 3) В виду технической ошибки внесены изменения в формулировку решения по вопросу № 17, в части п. 2 о Положении о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных заданий: - текст сообщения в старой редакции: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №14. 2. Признать утратившими силу следующие документы Общества: - Положение об оплате труда и премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго», (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 26.12.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 26.12.2018); - Положение о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных заданий (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 16.03.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 19.03.2018); - Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 23.04.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 24.04.2018); - Положение о материальном стимулировании Заместителей Генерального директора – Управляющих директоров (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 23.04.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 24.04.2018). - текст сообщения в новой редакции: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №14. 2. Признать утратившими силу следующие документы Общества: - Положение об оплате труда и премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго», (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 26.12.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 26.12.2018); - Положение о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных заданий (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 28.05.2019); - Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 23.04.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 24.04.2018); - Положение о материальном стимулировании Заместителей Генерального директора – Управляющих директоров (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 23.04.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 24.04.2018). 4) В виду технической ошибки внесены изменения по вопросу № 18 в части формулировки вопроса. - текст сообщения в старой редакции: «Вопрос № 18: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» требований о выкупе принадлежащих им акций». - текст сообщения в новой редакции: «Вопрос № 18: Об оказании благотворительной помощи». 2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корпус 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1: О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договоров поручительства в пределах установленного лимита между ПАО ГК «ТНС энерго» и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным договорам. Вопрос №2: О предварительном согласии на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров поручительства (с юридическим лицом) между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и Банк «Возрождение» (Публичное акционерное общество) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным соглашениям. Вопрос №3: О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Соглашений о реструктуризации задолженности между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Общество») от 31.05.2019 Вопрос №4: О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоров купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» («Покупатель») от 20.06.2019 Вопрос №5: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 11 октября 2019 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1., Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 17 сентября 2019 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», на котором принято решение об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Общество») от 31.05.2019. - договоры купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» («Покупатель») от 20.06.2019. - Корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО ГК «ТНС энерго» («Страхователь») и АО «АИГ» («Страховщик №1»), АО Цюрих надежное страхование («Страховщик №2») от 13.04.2018. - Корпоративный полис страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО ГК «ТНС энерго» («Страхователь») и АО «АИГ» («Страховщик №1»), АО Цюрих надежное страхование («Страховщик №2»), АО СК «Альянс» («Страховщик №3») от 24.04.2019. 2. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ПАО ГК «ТНС энерго» - 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, начиная с 19 сентября 2019 года до 11 октября 2019 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru) в период с 19 сентября 2019 года до 11 октября 2019 года (включительно). Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 1. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 19 сентября 2019 года. 2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 19 сентября 2019 года. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 2. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, размещается на веб-сайте в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 19 сентября 2019 года. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 9: Об утверждении договора с регистратором Общества. Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением № 3. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 11: Об определении цены крупной сделки – заключение договоров поручительства между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом Банком «Возрождение» в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным соглашениям на условиях, указанных в настоящем Протоколе. Определить цену крупной сделки – заключение договоров поручительства между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго и Публичным акционерным обществом Банком «Возрождение» в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным соглашениям, в соответствии с Приложением № 5. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 12: О предварительном согласии на заключение крупной сделки – договоров поручительства (с юридическим лицом) между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и Банк «Возрождение» (Публичное акционерное общество) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным соглашениям. Предоставить предварительное согласие на заключение договоров поручительства с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – Договор поручительства), являющихся для Общества крупной сделкой, на срок до 31 мая 2027 года, в соответствии с которыми Общество солидарно с каждым Заемщиком отвечает перед Банк «Возрождение» (ПАО) в том же объеме, как и Заемщики за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиками обязательств по следующим Кредитным соглашениям: Заёмщики Наименование договора 1) ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН 5260148520 / ОГРН 1055238038316) Кредитное соглашение №001-002-027-К-2019 от 28.06.2019 2) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН 6168002922 / ОГРН 1056164000023) Кредитное соглашение №001-002-030-К-2019 от 12.07.2019 3) ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (ИНН 7715825806 / ОГРН 1107746695891) Кредитное соглашение №001-002-031-К-2019 от 28.06.2019 4) ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ИНН 7606052264 / ОГРН 1057601050011) Кредитное соглашение №001-002-033-К-2019 от 28.06.2019 5) АО «ТНС энерго Карелия» (ИНН 1001012875 / ОГРН 1051000000050) Кредитное соглашение 6) АО «ТНС энерго Тула» (ИНН 7105037307 / ОГРН 1067105008376) Кредитное соглашение №001-002-029-К-2019 от 28.06.2019 7) ООО «ТНС энерго Пенза» (ИНН 7702743761 / ОГРН 1107746839463) Кредитное соглашение №001-002-032-К-2019 от 28.06.2019 8) ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН 2308119595 / ОГРН 1062309019794 ) Кредитное соглашение 9) ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ИНН 3663050467 / ОГРН 1043600070458) Кредитное соглашение 10) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ИНН 1215099739 / ОГРН 1051200000015) Кредитное соглашение №001-002-028-К-2019 от 28.06.2019 заключенным (заключаемым) между Заемщиками и Банк «Возрождение» (ПАО) (далее – «Соглашения», «Соглашение») на следующих условиях: лимит задолженности не более: Заёмщики Лимит задолженности, не более: 1) ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН 5260148520 / ОГРН 1055238038316) 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 2) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН 6168002922 / ОГРН 1056164000023) 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 3) ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (ИНН 7715825806 / ОГРН 1107746695891) 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 4) ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ИНН 7606052264 / ОГРН 1057601050011) 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 5) АО «ТНС энерго Карелия» (ИНН 1001012875 / ОГРН 1051000000050) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 6) АО «ТНС энерго Тула» (ИНН 7105037307 / ОГРН 1067105008376) 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 7) ООО «ТНС энерго Пенза» (ИНН 7702743761 / ОГРН 1107746839463) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 8) ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН 2308119595 / ОГРН 1062309019794 ) 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 9) ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ИНН 3663050467 / ОГРН 1043600070458) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 10) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ИНН 1215099739 / ОГРН 1051200000015) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей Срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее 31 мая 2024 года (включительно); Процентная ставка за пользование кредитом по каждому Соглашению – не более 20 (Двадцати) процентов годовых либо не более значения ключевой ставки, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов. Процентная ставка за пользование кредитом в рамках каждого Соглашения увеличивается на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежемесячные (за каждый календарный месяц) кредитовые обороты по Расчетному счету каждого Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по каждому Соглашению, составят менее 70 (Семьдесят) % от средней суммы задолженности каждого Заемщика по Основному долгу перед Банком за предыдущий месяц. Процентная ставка по Кредитам в рамках каждого Соглашения (независимо от максимальной величины) увеличивается на 2% (Два процента) годовых в случае нарушения Заемщиками обязательства, по представлению Заемщиками Кредитору в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Соглашения согласия (акцепта) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Кредитору по каждому Соглашению, с Расчетных счетов и счетов в иностранной валюте, открытых каждым Заемщиком кредитных организациях, указанных в Соглашении. Процентная ставка за пользование кредитом в рамках каждого Соглашения (независимо от максимальной величины) увеличивается на 1% (Один процент) годовых в случае нарушения обязательств, по предоставлению Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копии форм бухгалтерской отчетности, сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу не позднее 15 (Пятнадцатого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, соответственно; по предоставлению отчетности по МСФО Группы в следующие сроки: в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода – годовую аудированную (audited) бухгалтерскую отчетность; в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания отчетного периода – полугодовую просмотренную (reviewed) бухгалтерскую отчетность; по предоставлению выписок с расчетных счетов Заёмщиков, открытых в АО АБ «РОССИЯ», в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Кредита/Кредитов, подтверждающих фактическое направление расходования выданного(-ых) Кредита/Кредитов Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой: • на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru); • в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index); • в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). В случае увеличения процентной ставки обязательства Заемщиков по каждому Соглашению считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде. В соответствии с каждым договором поручительства Общество также отвечает перед Банком за исполнение каждым Заемщиком в полном объеме следующих обязательств: - по уплате неустойки, начисляемой в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы по предусмотренным в Кредитном соглашение обязательствам по возврату Основного долга и/или уплате процентов за пользование Кредитом и/или других платежей Кредитору; - по уплате неустойки (штрафа) в размере в размере 1 (Один) процент годовых от суммы Возобновляемого совокупного лимита кредитования (максимальная сумма задолженности каждого Заемщика по Основному долгу, которую может иметь Заемщик на любую дату в течение срока действия каждого Соглашения) из расчёта 30 (Тридцати) календарных дней, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по представлению Заемщиками Кредитору в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения каждого Соглашения согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Кредитору по соответствующему Соглашению, с Расчетных счетов и счетов в иностранной валюте, открытых каждым Заемщиком в кредитных организациях, указанных в соответствующем Соглашении. - по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по каждому Соглашению и подлежащих возмещению Заемщиками в соответствии с условиями Соглашений, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств каждым Заемщиком по каждому Соглашению; В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по договорам поручительства по обеспечению обязательств Заемщиков, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,1 (Ноль целых и 1/10) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед Банком «Возрождение» (ПАО) за исполнение каждым Заемщиком в полном объеме следующих обязательств: - обязательств по возврату полученных от Банка «Возрождение» (ПАО) по Кредитному соглашению, условия которого указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного соглашения; - обязательств по возврату полученных от Банка «Возрождение» (ПАО) по Кредитному соглашению, условия которого указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитное соглашение является незаключенным. Поручительством обеспечены, в том числе восстановленные требования Кредитора по каждому Кредитному соглашению в случае признания недействительными действий Заемщиков или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщиков по каждому Кредитному соглашению (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитным соглашениям. При этом срок действия поручительств в отношении обязательств Заемщиков по каждому Кредитному соглашению, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Кредитным соглашениям восстановленными по иным основаниям. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 13: О предварительном согласии на заключение крупной сделки – договоров поручительства в пределах установленного лимита между ПАО ГК «ТНС энерго» и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным договорам: 1. Определить стоимость имущества крупной сделки – договоров поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам, в соответствии с Приложением №6. 2. Предоставить предварительное согласие на заключение договоров поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) (далее «Банк», «Кредитор») на срок до 01.09.2024 г. включительно, в соответствии с которым Общество солидарно с Заемщиками отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщики за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиками обязательств по Кредитным договорам, заключенным (заключаемым) между Заемщиками и Банк ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор», «Договоры») на следующих условиях: - Максимальный лимит задолженности по Кредитным договорам, не более: Заёмщики (Должники) Лимит задолженности, не более: 1) ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН 5260148520 / ОГРН 1055238038316) 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей РФ 2) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН 6168002922 / ОГРН 1056164000023) 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей РФ 3) ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (ИНН 7715825806 / ОГРН 1107746695891) 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей РФ 4) ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ИНН 7606052264 / ОГРН 1057601050011) 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей РФ 5) АО «ТНС энерго Карелия» (ИНН 1001012875 / ОГРН 1051000000050) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ 6) АО «ТНС энерго Тула» (ИНН 7105037307 / ОГРН 1067105008376) 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей РФ 7) ООО «ТНС энерго Пенза» (ИНН 7702743761 / ОГРН 1107746839463) 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей РФ 8) ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН 2308119595 / ОГРН 1062309019794 ) 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей РФ 9) ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ИНН 3663050467 / ОГРН 1043600070458) 300 000 000 (Триста миллионов) рублей РФ 10) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ИНН 1215099739 / ОГРН 1051200000015) 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей РФ - Совокупный максимальный лимит задолженности по всем Договорам с ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с общей сложности – не более 2 800 000 000 (Двух миллиардов восьмисот миллионов) рублей. - Совокупный максимальный лимит задолженности по всем Договорам – не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей. - Максимальный срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее 01 сентября 2021 г. включительно; - Максимальная процентная ставка за пользование кредитом по Договорам – не более 14 (Четырнадцати) процентов годовых. Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Договорам увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше. Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных каждым Договором в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Договорами. В случае увеличения процентной ставки обязательства каждого Заемщика по Договорам считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде. - Комиссия отсутствует. При неисполнении или ненадлежащем исполнении каждым Должником основного обязательства, обеспеченного поручительством, Общество и каждый Должник отвечают перед Банком солидарно. В настоящем Протоколе выражается согласие на включение в договоры поручительства условий о согласии поручителя отвечать перед Банком за исполнение основного(ых) обязательства(в), обеспечиваемого(ых) поручительством, на измененных условиях, при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера соответствующего обязательства должника по основному договору не более чем в три раза и / или увеличению срока исполнения соответствующего обязательства должника по основному договору не более чем в пять раз относительно размера и срока, установленных на дату заключения договоров поручительства. В случае если Банк потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным поручительством. В случае перевода любым должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должников к новому должнику (новым должникам) по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным поручительством. В случае расторжения основного договора, обеспечиваемого поручительством, по любым основаниям, поручительство продолжает обеспечивать обязательства каждого должника, возникшие в рамках основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по основному договору. Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования каждого должника по основному договору в случае признания недействительными действий каждого должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств каждого должника по основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований каждого должника по основному договору. При этом срок действия поручительства в отношении обязательств каждого должника по основному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований должника по основному договору восстановленными по иным основаниям. Поручительство также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств: - обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора; - обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если любой кредитный договор является незаключенным. Настоящее решение считается действительным в течение 4 (четырех) лет. 3. Предоставить генеральному директору Общества Афанасьеву Сергею Борисовичу или иному лицу, уполномоченному должным образом на заключение договоров поручительства, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе, Предоставить Единоличному исполнительному органу право: - согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе, но не ограничиваясь, определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе; - подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 14: Об определении цены имущества сделок, в совершении которой имеется заинтересованность. Проект решения по п.1 вопроса №14, поставленный на голосование: Определить стоимость имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договоров поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам, в соответствии с Приложением №7. Итоги голосования: Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Проект решения по п.2 вопроса №14, поставленный на голосование: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договоров поручительства между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго и Публичным акционерным обществом Банком «Возрождение» в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным соглашениям, в соответствии с Приложением № 8 Заинтересованные лица и основание заинтересованности: - Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН». - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл». - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Марий Эл». - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Итоги голосования: Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Проект решения по п.3 вопроса №14, поставленный на голосование: Определить стоимость имущества взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашений о реструктуризации задолженности между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Общество») от 31.05.2019 в соответствии с Приложением №9. Итоги голосования: Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Проект решения по п.4 вопроса №14, поставленный на голосование: Определить стоимость имущества взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – Договоров купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» («Покупатель») от 20.06.2019 в соответствии с Приложением №10. Итоги голосования: Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Проект решения по п.5 вопроса №14, поставленный на голосование: Определить стоимость имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО ГК «ТНС энерго» («Страхователь») и АО «АИГ» («Страховщик №1»), АО Цюрих надежное страхование («Страховщик №2») от 13.04.2018 в соответствии с Приложением №11. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Проект решения по п.6 вопроса №14, поставленный на голосование: Определить стоимость имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц между ПАО ГК «ТНС энерго» («Страхователь») и АО «АИГ» («Страховщик №1»), АО Цюрих надежное страхование («Страховщик №2»), АО СК «Альянс» («Страховщик №3») от 24.04.2019 в соответствии с Приложением №12. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 15: Об определении размера оплаты услуг аудиторов. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию следующих услуг: - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия для банка ВТБ по кредитному соглашению от 25/06/19 за 2019 год - 80 000 руб. без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия для банка ВТБ по кредитному соглашению от 25/06/19 за 6 месяцев 2019 года - 80 000 руб. без учета НДС. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 16 Об утверждении отчета о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2019 года. Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» Афанасьевым Сергеем Борисовичем значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам деятельности за 2 квартал 2019 года согласно Приложению №13. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 17: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №14. 2. Признать утратившими силу следующие документы Общества: - Положение об оплате труда и премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго», (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 26.12.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 26.12.2018); - Положение о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных заданий (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 28.05.2019); - Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 23.04.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 24.04.2018); - Положение о материальном стимулировании Заместителей Генерального директора – Управляющих директоров (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 23.04.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 24.04.2018). Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 18: Об оказании благотворительной помощи. Проект решения по пункту 18.1. вопроса № 18, поставленный на голосование: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Ярославской региональной общественной организации «Ветеранов внутренних дел особого назначения» в целях проведения мероприятий памяти сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области, направленных на увековечивание подвига погибших бойцов подразделения и патриотическое воспитание подрастающего поколения в соответствии с Приложением №15. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Ярославль» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Ярославской региональной общественной организации «Ветеранов внутренних дел особого назначения» в целях проведения мероприятий памяти сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области, направленных на увековечивание подвига бойцов подразделения и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Проект решения по пункту 18.2. вопроса № 18, поставленный на голосование: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации Кубовского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования проекта «Ремонт уличного освещения на автомобильных дорогах местного значения в Кубовском сельском поселении» в соответствии с Приложением №16. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества АО «ТНС энерго Карелия» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи администрации Кубовского сельского поселения Пудожского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования проекта «Ремонт уличного освещения на автомобильных дорогах местного значения в Кубовском сельском поселении». Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Проект решения по пункту 18.3. вопроса № 18, поставленный на голосование: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Общероссийскому общественному благотворительному фонду «Российский детский фонд» в целях финансирования проекта по созданию инклюзивной детской площадки для детей с ограниченными возможностями в соответствии с Приложением №17. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Общероссийскому общественному благотворительному фонду «Российский детский фонд» в целях финансирования проекта по созданию инклюзивной детской площадки для детей с ограниченными возможностями. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Проект решения по пункту 18.4. вопроса № 18, поставленный на голосование: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Новгородской области в целях организации Всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей до 15 лет на Кубок Председателя Следственного комитета РФ, посвященных памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга в соответствии с Приложением №18. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Великий Новгород» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Новгородской области в целях организации Всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей до 15 лет на Кубок Председателя Следственного комитета РФ, посвященных памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Проект решения по пункту 18.5. вопроса № 18, поставленный на голосование: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации «Олимпийский Совет Пензенской области» в целях проведения пензенскими спортсменами и тренерами мастер-классов для детей и учащейся молодежи в городских округах и муниципальных районах Пензенской области в соответствии с Приложением №19. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации «Олимпийский Совет Пензенской области» в целях проведения пензенскими спортсменами и тренерами мастер-классов для детей и учащейся молодежи в городских округах и муниципальных районах Пензенской области. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 Решение принято. Проект решения по пункту 18.6. вопроса № 18, поставленный на голосование: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в целях закупки для школ Пензенской области антологии произведений пензенских авторов о нашем городе «Душою, кистью и пером» в соответствии с Приложением №20. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в целях закупки для школ Пензенской области антологии произведений пензенских авторов о нашем городе «Душою, кистью и пером». Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.09.2019 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________ С.Б. Афанасьев ПАО ГК «ТНС энерго» (подпись) 3.2. Дата «05» сентября 2019 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «09» сентября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.