Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03 сентября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности и Технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности. Решение: 1. По результатам анализа Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» и Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА, утвержденных Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № А01/223-ПР-НС от 16.12.2014), проведенного в соответствии с разработанным Минэкономразвития России Типовым стандартом оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности акционерных обществ (далее – Типовой стандарт), утвердить: 1.1. Стандарт оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности (далее – Стандарт), согласно приложению №1-1 к протоколу; 1.2. Техническое задание для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности (далее – Техническое задание), согласно приложению №1-2 к протоколу. 2. Считать утратившими силу «Стандарт проведения аудиторской проверки реализации ДПР» и «Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации ДПР», утвержденные Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № А01/223-ПР-НС от 16.12.2014). 3. Поручить Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить: 3.1. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2021 г. (по итогам 2020 г.), оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА (далее – ДПР) и выполнения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) с учетом Технического задания; 3.2. Предоставление ежегодно в срок до 10 июня начиная с 2021 г. информации об оценке реализации ДПР Группы АЛРОСА и выполнении КПЭ (в том числе аудиторских заключений на ДПР) в Росимущество и Минфин России, в том числе путем размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью; 3.3. Исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 г. №4955п-П13 в части, не противоречащей Типовому стандарту и Директивам Правительства Российской Федерации от 30 июля 2020 г. № 6739п-П13; 3.4. Размещение информации о проведении корпоративных мероприятий в части принятия решений, требуемых для исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 30 июля 2020 г. №6739п-П13, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в 5-дневный срок со дня проведения соответствующего корпоративного мероприятия. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: О закупках автомобильной продукции в 2020 году. Решение: 1. Утвердить Порядок проведения закупок автомобильной продукции в 2020 году (далее – Порядок) согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Утвердить изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению №2-2 к протоколу. 3. Поручить с учетом директив Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 (дсп) генеральному директору – председателю Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить: 3.1. проведение закупки (закупок) автомобильной продукции в 2020 году в соответствии с Порядком. 3.2. предоставление в Минпромторг России информации в соответствии с Порядком. 3.3. размещение информации об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 6781п-П13 (дсп) на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с приложением копий подтверждающих документов. 3.4. утверждение органами управления дочерних организаций АК «АЛРОСА» (ПАО), за исключением дочерних организаций, расположенных в иностранной юрисдикции и осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации, внутреннего документа о проведении дочерней организацией закупок автомобильной продукции в 2020 году, соответствующего Порядку, необходимых изменений в положение о закупках и исполнение ими пунктов 3.1, 3.2 настоящего решения в отношении соответствующей дочерней организацией. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» сентября 2020 года, Протокол № 01/319-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «03» сентября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.