Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить внутренний документ ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» в качестве внутреннего документа Общества 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 № 3) с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. 2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2)* с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4), утратившим силу начиная с 29.06.2023. 3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. * Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Волга» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 августа 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 04 августа 2023 года № 3. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина (подпись) 3.2.Дата «04» августа 2023 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.