Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1.1. «По вопросу 14: Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 469 469 (Четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% - 71 613 (Семьдесят одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 93 копейки за 11 месяцев, размер ежемесячной арендной платы составляет 42 679 (Сорок две тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% - 6 510 (Шесть тысяч пятьсот десять) рублей 36 копеек. 2. Одобрить договор аренды (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование Арендатору, а Арендатор обязуется принять следующее недвижимое имущество (далее – имущество): нежилые помещения общей площадью 63,52 кв. м, расположенные на 1 этаже административного здания по адресу – Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74, согласно перечню арендуемых помещений (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Цена Договора за 11 месяцев составляет 469 469 (Четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% - 71 613 (Семьдесят одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 93 копейки. Размер ежемесячной арендной платы составляет 42 679 (Сорок две тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% - 6 510 (Шесть тысяч пятьсот десять) рублей 36 копеек, с учетом платежей: коммунальные расходы (теплоэнергия, водоснабжение) и прочие расходы (страхование имущества, услуги санэпидстанции, услуги по уборке, охране, ТО охранно-пожарной сигнализации, вывозу мусора, аренда земли), согласно расчету арендной платы, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров). Расчет произведен без учета затрат на потребление электроэнергии. Срок аренды и срок действия Договора: С 01 сентября 2011 года по 31 июля 2012 года». 2.1.2. «По вопросу 15: Об одобрении договора на выполнение проектных работ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Омскэнерго») и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора на выполнение проектных работ, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 979 936 (Два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 18% - 454 566 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение проектных работ (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Инженерный центр энергетики Урала». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектно-сметную документацию по реконструкции подстанций с установкой устройств РЗА (релейной защиты и автоматики) и сдать результат Заказчику: 1. оснащение дуговыми защитами ячеек РУ-10 кВ на подстанциях: - Здание ОПУ, нежилое, общая площадь 1379,5 кв. м, литер А, А1, А2, этажность 4 (ПС Октябрьская), г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 8а; - Подстанция открытого типа, нежилое, общая площадь 718,6 кв. м, литера ТП (ПС 35/10КВ Базовая), г. Омск, пр-кт Мира, 173Б, - Производственно-технологический комплекс - подстанция «Восточная» (в составе 12 объектов) (ПС-110/35/6КВ 20000КВА ВОСТОЧНАЯ), г. Омск, ул. Волгоградская, д. 5, корпус 2; - Сооружение подстанции 110/10 кВ Морозовка (ПС 110/10КВ МОРОЗОВКА), Омский район, с. Морозовка; - Сооружение подстанции Сургутская 110/35/10, производственное, общая площадь 1266,4 кв. м (ПС 110/35/10КВ CУРГУТСКАЯ), Омский район, пос. Горячий Ключ; - Подстанция 110/10 кВ, 10,0+6,3 т кВА, общая площадь 1316,00 кв. м, литера А (ПС 110/10КВ ГАУФ 10,0+6,3 Т.КВА 69), Азовский ннр, с. Гауф, - Сооружение электроподстанции, общей площадью 1728,00 кв. м (ПС 110/35/10КВ ОКОНЕШНИКОВО), Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая, №б/н; 2. установка устройств ОМП (определение мест повреждения) на подстанциях: - Подстанция, общей площадью 32.10 кв. м, инвентарный номер 3555, литера А,Г, расположена по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Сосновка (ПС 110/10КВ ПАМЯТЬ ТЕЛЬМАНА 2*6,3 Т.КВА), - Подстанция 110/10 кВ Коммунист (ПС 110/10КВ С.КОММУНИСТ), Черлакский район, с. Соляное, - Сооружение: подстанция 110/35/10 кВ «Нижняя Омка», этажность 1, литера Г (ПС 110/35/10КВ Н-ОМКА), Нижнеомский район, с. Нижняя Омка, ул. Романенко, - Подстанция 110/35/10 кВ Павлоградская 2*10 т кВА, общая площадь 235,3 кв. м (ПС 110/35/10КВ ПАВЛОГРАДСКАЯ 2*10,0Т.КВА), Павлоградский район, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, - Подстанция 110/10 кВ «Татарская» (ПС 110/10КВ ТАТАРСКАЯ), Черлакский район, с. Татарка; 3. реконструкция защиты линий 110 кВ на подстанциях: - Нежилое строение - подстанция, общей площадью 10192,60 кв. м (Подстанция Колосовка 110/35/10 кВ), Колосовский район, с. Колосовка, - Подстанция 110/35/10 кВ Знаменка, общей площадью 3072,00 кв. м, инвентарный номер 1527 (П/ст.110 кВ Знаменка), Седельниковский район, с. Рагозино; 4. установка РАС (регистраторы аварийных событий) на подстанциях: - Здание ПС-110/35/10 кВ 20000 кВА сельская со зданием ОПУ, общей площадью 201,70 кв. м, литера А (ПС 110/35/10кВ 2х10000кВА СЕЛЬСКАЯ), р.п. Москаленки, б/н, - Производственно-технологический комплекс - Подстанция «Кировская» (в составе 16 объектов) (ПС-110/10КВ 50000КВА КИРОВСКАЯ), г. Омск, пер. 10-й Семиреченский, 14, - ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская, Тюкалинский район, г. Тюкалинск, ул. Ленина, 136а. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена Договора определена на основании сметы (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) и составляет 2 525 370 (Два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в сумме 454 566 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек. Всего: 2 979 936 (Два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 60 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору – с момента подписания Договора. Срок завершения работ – 31.12.2011 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных)». 2.1.3. «По вопросу 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №10.2400.1376.10 от 22.11.2010 г. на реконструкцию ТП 384, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 10.2400.1376.10 от 22.11.2010 г. на реконструкцию ТП 384 (далее – Дополнительное соглашение), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьсетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор № 10.2400.1376.10 от 22.11.2010 г.: 1. П.2.2. договора №10.2400.1376.10 от 22.11.2010 г. читать в следующей редакции: «Срок начала работ по Договору: ноябрь 2010 г. Работы по Договору должны быть завершены и объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию не позднее 31 августа 2011 г.» 2. П. 2 абзац 2 приложения №4 «Техническое задание» к договору №10.2400.1376.10 от 22.11.2010 г. читать в следующей редакции: «Срок работ: начало работ – ноябрь 2010 г., окончание работ – август 2011 г.» 3. Приложение № 2 «График выполнения и финансирования работ» к договору № 10.2400.1376.10 от 22.11.2010 г. читать в редакции приложения №1 «График выполнения и финансирования работ» к Дополнительному соглашению. 4. Остальные условия договора №10.2400.1376.10 от 22.11.2010 г., в том числе цена, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон с начала действия договора и является неотъемлемой частью договора № 10.2400.1376.10 от 22.11.2010 г.». 2.1.4. «По вопросу 17: Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 488 344 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч триста сорок четыре) рубля 20 копеек, в т.ч. НДС 18% - 74 493 (Семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 18 копеек за 12 месяцев, размер арендной платы в месяц составляет 40 695 (Сорок тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 35 копеек, в т.ч. НДС 18% - 6 207 (Шесть тысяч двести семь) рублей 77 копеек. 2. Одобрить договор аренды имущества (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» - и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»; Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование движимое имущество для использования в целях преобразования электрической энергии: Трансформатор ТДН-16000/110-66, напряжение 110 кВ, мощность 16000 кВА, инвентарный № Г000070988, заводской № 5301 (далее Имущество). Цена Договора: Размер арендной платы по Договору определяется по показателям, указанным в расчете стоимости аренды трансформатора, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), и составляет 488 344 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч триста сорок четыре) рубля 20 копеек, в т. ч. НДС 18% - 74 493 (Семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 18 копеек за 12 месяцев. Размер арендной платы в месяц составляет 40 695 (Сорок тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 35 копеек, в т.ч. НДС 18% - 6 207 (Шесть тысяч двести семь) рублей 77 копеек. Срок аренды: Имущество сдается в аренду на 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи одновременно с подписанием Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует до 31.12.2011 г. и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2011 г. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, Договор продлевается на тех же условиях на следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» августа 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25 » августа 2011 года, Протокол заседания Совета директоров № 86 /11 . 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “26” августа 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.