Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.net 2. Содержание сведений 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 26.12.2008 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 29.12.2008, протокол № 9 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: Руководствуясь требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «КАМАЗ»: 2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» 11 марта 2009 года по требованию компании DECODELEMENT SERVICES LIMITED (Республика Кипр) как акционера ОАО «КАМАЗ», владеющего более чем 10 процентами голосующих акций ОАО «КАМАЗ». 2.3.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», 26 декабря 2008 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). 2.3.3. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: Москва, Верхний Таганский тупик, 2/17, строение 1 (здание Представительства ОАО «КАМАЗ»). 2.3.4. Установить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в 11 часов в день созыва внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по месту его проведения; время начала внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» – 13 часов (время московское). 2.3.5. Определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба обеспечения деятельности Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Определить в качестве адреса, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа), служебный вход, каб.104. 2.3.6. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 11 марта 2009 года: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 3. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». 5. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ». 3. Подпись Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» С.А. Когогин Дата 29 ___12_____ 2008 г. М.П Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.