Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик». 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6154023009. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30301-Е. 5. Код существенного факта: 1030301Е30072004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tkz.taganrog.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Таганрогская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР России» 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание. 9. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование. 10. Дата и место проведения общего собрания: 17 июля 2004 г., Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220. 11. Кворум общего собрания. Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня: 73,4007 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1 повестки дня собрания: «Об увеличении уставного капитала ОАО ТКЗ «Красный котельщик» путем размещения дополнительных акций».На голосование поставлен вопрос: «Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» путем размещения посредством открытой подписки 300 000 000 (Трехсот миллионов) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Установить, что цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, должна быть определена Советом директоров Общества дополнительно. Определить, что оплата дополнительных акций производится денежными средствами». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 155 989 684 99.6529 ПРОТИВ 508 764 0.3251 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 34 500 0.0220 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Вопрос №2 повестки дня собрания: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТКЗ- Менеджмент». На голосование поставлен вопрос: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТКЗ- Менеджмент». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 155 999 684 99.6593 ПРОТИВ 480 264 0.3068 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 53 000 0.0339 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Вопрос №3 повестки дня собрания: «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ЗАО «Красный котельщик», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности». На голосование поставлен вопрос: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ЗАО «Красный котельщик», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки составляет 2,5 млрд. руб.». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 156 035 184 99.6820 ПРОТИВ 454 264 0.2902 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 43 500 0.0278 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Вопрос №4 повестки дня собрания: «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ- Маркетинг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности». На голосование поставлен вопрос: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ- Маркетинг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки составляет 800 млн. руб.». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 156 005 684 99.6632 ПРОТИВ 459 264 0.2934 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 68 000 0.0434 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Вопрос №5 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». На голосование поставлен вопрос: «Утвердить Положение о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 156 303 948 99.8537 ПРОТИВ 125 000 0.0799 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 104 000 0.0664 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала ОАО ТКЗ «Красный котельщик» путем размещения дополнительных акций»: «Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» путем размещения посредством открытой подписки 300 000 000 (Трехсот миллионов) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Установить, что цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, должна быть определена Советом директоров Общества дополнительно. Определить, что оплата дополнительных акций производится денежными средствами». Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТКЗ-Менеджмент»: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТКЗ-Менеджмент». Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ЗАО «Красный котельщик», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ЗАО «Красный котельщик», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки составляет 2,5 млрд. руб.». Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-Маркетинг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ- Маркетинг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки составляет 800 млн. руб.». Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Правлении ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции». Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» В.Я.Сенников М.П. Дата «30» июля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.