Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года в новой редакции. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «Сахалинэнерго» к Технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции. 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества. 4. Об утверждении программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Сахалинэнерго» на 2014 год. 5. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2013 год. 6. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2013 года. 7. Об одобрении сделок, совершенных между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «ДЭТК» в рамках договора поставки материалов и оборудования № 1821-18/12 от 27.11.2012, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СКК» договора аренды жилого помещения в общежитии обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О рассмотрении отчета ОАО «Сахалинэнерго» о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.