Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Кворум по первому и второму вопросам повестки дня: Из 8 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум по третьему вопросу повестки дня: Из 9 членов Совета директоров в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по первому и второму вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Определить цену имущества (денежных средств в рублях), отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение трудового договора с Генеральным директором Общества Крыловым Артемием Сергеевичем, в размере, установленном указанным трудовым договором в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, а именно заключение трудового договора между Обществом и Генеральным директором Общества Крыловым Артемием Сергеевичем на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Разумова Дмитрия Валерьевича подписать трудовой договор от имени Общества с Крыловым Артемием Сергеевичем. 3) Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» - за оказание услуг по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 финансовый год в сумме, не превышающей 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, включая налог на добавленную стоимость. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» ноября 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» ноября 2013 года, Протокол № 166. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.C. Крылов (подпись) 3.2. Дата « 22» ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.