Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ЭсЭфАй 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; https://sfiholding.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Утверждение бюджета доходов и расходов ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год (корпоративный центр). Рассмотрение обновленного плана по ликвидности ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год. 2. Утверждение годового общего размера фонда оплаты труда в ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год. 3. О системе мотивации в Обществе. 4. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2022 год. 5. Рассмотрение отчёта Службы внутреннего аудита (СВА) за 2021 год. По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение бюджета доходов и расходов ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год (корпоративный центр). Рассмотрение обновленного плана по ликвидности ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годового общего размера фонда оплаты труда в ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. О системе мотивации в Обществе. «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2022 год. «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Рассмотрение отчёта Службы внутреннего аудита (СВА) за 2021 год. «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить бюджет доходов и расходов ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить размер годового общего размера фонда оплаты труда в ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год. По третьему вопросу повестки дня: Приняты решения: 3.1. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников ПАО «ЭсЭфАй». 3.2 Утвердить выплаты работникам Общества по итогам 2021 года в соответствии c представленным расчётом. 3.3 Определить размер компенсации генерального директора Общества в соответствии c представленным расчётом. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить план работы Службы внутреннего аудита (СВА) на 2022 год. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: Принять к сведению отчёт Службы внутреннего аудита (СВА) за 2021 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2022 г., Протокол №02/СД-2022. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2021/63 от 21.12.2021) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 18.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.