Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ТАКОГО ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА»-9; «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Решение принято. Содержание решения: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2016 г. 3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода». 4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут (время московское). 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут (время московское). 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров. 7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год; 2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении Аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» в новой редакции. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12 мая 2016 года. Поручить исполнительному органу Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в однодневный срок с даты принятия настоящего решения. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2015 г.; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 г., в том числе заключение Аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2015 года; - проект Устава Общества в новой редакции; - Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества 16 июня 2016 года. 11. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2016 года по 16 июня 2016 года (включительно), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: • Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200, а также 16 июня 2016 года по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2. 13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2016 года. 14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: • Российская Федерация, 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Кирова, 124, офис 104, Обособленное подразделение Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37, ПАО «Пермэнергосбыт», каб. 200. 15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров: не позднее 13 июня 2016 года. 16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. 17. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.energos.perm.ru) не позднее 26 мая 2016 года. 18. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, а также членов Совета директоров, имеющих право осуществлять функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров может осуществлять Шершаков Игорь Валерьевич – Генеральный директор Общества. 19. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Пятунину Елену Александровну – Корпоративного секретаря Общества. 20. На заседании Совета директоров Общества не позднее 16 мая 2016 года предварительно рассмотреть годовой отчет Общества за 2015 год и проект Устава Общества в новой редакции, а также рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2016 года, № 177. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата «04» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.