Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О проведении технологического и ценового аудита и исполнения календарных планов введения в эксплуатацию объектов по инвестиционным проектам ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о проведении технологического и ценового аудита и исполнения календарных планов введения в эксплуатацию объектов по инвестиционным проектам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить реализацию Положения в инновационной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 3. Считать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное Советом директоров Общества 26.02.2016 (протокол от 29.02.2016 № 214). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. РЕШЕНИЕ 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Михайлика Константина Александровича. 2. Избрать членом Правления Общества Акуличева Виталия Олеговича - советника первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Акуличевым Виталием Олеговичем следующих должностей: - советник первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Центра»- управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - член Правления ПАО «МРСК Центра». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:05.03.2019 г. № 351. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.