Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВСЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 188800, Россия, Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, дом 2Б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vyborgshipyard.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04.06.2007г., 188800, Россия, Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, дом 2Б 2.3. Кворум общего собрания:Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод за 2006 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 427 368. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 343 022 (80,26 %).Вопрос №2: О распределении прибыли по результатам 2006 года, в том числе, о невыплате дивидендов по итогам 2006 года.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 427 368. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 343 022 (80,26 %).Вопрос №3: Об определении количественного состава Совета директоров.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 427 368. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 343 022 (80,26 %).Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 991 576. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 401 154 (80,26 %).Вопрос №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Выборгский судостроительный завод.Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 292 624. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 208 305 (71,19 %).Вопрос №6: Об утверждении Аудитора ОАО Выборгский судостроительный завод.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 427 368. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 343 022 (80,26 %).Вопрос №7: Об утверждении решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 427 368. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 343 022 (80,26 %).Вопрос №8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Беликовой Н.С.Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 409 411. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 325 065 (79,40 %)Вопрос №9: Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность Петрова А.П.Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 409 411. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 325 065 (79,40 %)Вопрос №10: Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность Колесникова С.В.Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 346 562. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 262 216 (75,66 %)Вопрос №11: Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность Порядина Г.АЧисло голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 409 411. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 325 065 (79,40 %)Вопрос №12: Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность Горелова В.Д.Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 346 561. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, имеющие право на голосование по данному вопросу повестки дня: 262 215 (75,66 %) 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.1. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Утвердить годовой отчет за 2006 год, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей и убытков, отчет Ревизионной комиссии, заключение аудитора.Число голосов, отданных за вариант За - 342 479 - 99,84 %Число голосов, отданных за вариант Против – 0 - 0%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 14 – 0.001 %Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 108 - 0.03%2. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Дивиденды за 2006 год по размещенным Обществом привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать в связи с наличием непокрытого убытка по итогам хозяйственной деятельности за 2001-2005 годы. Всю полученную прибыль направить на погашение убытков 2001, 2003 и частично 2004 годов.Число голосов, отданных за вариант За - 342 375 - 99.81%Число голосов, отданных за вариант Против – 42 – 0.002 %Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 69 - 0.01%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 115 - 0.03%3. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Определить количественный состав Совета директоров в семь человек.Число голосов, отданных за вариант За - 342 472 - 99.84%Число голосов, отданных за вариант Против – 14 – 0.001%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 0 - 0%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 115 – 0,03%4. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):В состав нового Совета директоров предлагается избрать следующих кандидатов: Беликову Наталью Сергеевну, Ворошилова Владимира Николаевича, Горелова Дмитрия Владимировича, Колесникова Сергея Владимировича, Левченко Валерия Григорьевича, Петрова Александра Петровича, Порядина Георгия Александровича. Число голосов, отданных за вариант За – 1. Беликова Наталья Сергеевна 323 643 (13,48 %)2. Ворошилов Владимир Николаевич 323 744 (13,48 %)3. Горелов Дмитрий Владимирович 323 548 (13,47 %)4. Колесников Сергей Владимирович 323 534 (13,47 %)5. Левченко Валерий Григорьевич 331 068 (13,79 %)6. Петров Александр Петрович 323 807 (13,49 %)7. Порядин Георгий Александрович 323 788 (13,48 %)Число голосов, отданных за вариант Против – 0 - 0%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 0 - 0%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 124 817 - 5.20%5. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества: Солонова Н.В., Казакову А.М., Солодикову Г.А.Солонов Н.В. За - 207 741 (99,73%), Против - 28 (0,01%), Воздержался – 0 (0%)Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 115 (0,06%)Казакова А.М. За - 207 744 (99,73%), Против - 28 (0,01%), Воздержался – 0 (0%)Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 112 (0,06%)Солодикова Г.А. За - 207 767 (99,74%), Против - 0 (0%), Воздержался – 0 (0%)Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 117 (0,06%)6. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований», г. Санкт-Петербург.Число голосов, отданных за вариант За - 342 486 - 99.84%Число голосов, отданных за вариант Против – 14 – 0.001%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 0 - 0%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 115 – 0,03%7. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Утвердить Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, содержащее следующие условия:1. Увеличить уставный капитал Общества до величины 587 632 (пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 747 896 (семьсот сорок семь тысяч восемьсот девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая.2. Установить способ размещения акций - закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций вправе приобрести количество дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества (на одну имеющуюся акцию приобретается две акции дополнительного выпуска).3. Установить срок размещения дополнительных акций:Дата начала размещения ценных бумаг: день уведомления акционеров – владельцев обыкновенных акций о возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций той же категории, но не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства. Дата окончания размещения ценных бумаг: дата размещения последней ценной бумаги данного выпуска, но не позднее трех месяцев с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.4. Установить цену размещения дополнительных акций для всех приобретателей (в том числе, для акционеров, осуществляющих преимущественное право приобретения ценных бумаг) в размере 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за одну акцию номинальной стоимостью 50 копеек.5. Установить, что дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.Оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акции производится денежными средствами в рублях в кассу или на расчетный счет Общества.Число голосов, отданных за вариант За - 341 505 - 99.56%Число голосов, отданных за вариант Против – 956 - 0.28%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 25 – 0,001%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 115 – 0,03%8. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Одобрить сделку по приобретению Беликовой Натальей Сергеевной у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 35 914 (тридцать пять тысяч девятьсот четырнадцать) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 13 934 632 (тринадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубляЧисло голосов, отданных за вариант За - 324 444 - 79.25%Число голосов, отданных за вариант Против – 956 - 0.28%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 24 – 0.001%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 115 – 0,03%9. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Одобрить сделку по приобретению Петровым Александром Петровичем у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 35 914 (тридцать пять тысяч девятьсот четырнадцать) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 13 934 632 (тринадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) рублей.Число голосов, отданных за вариант За - 323 385 - 78.99%Число голосов, отданных за вариант Против – 1 080 - 0.26%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 76 – 0,02%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 103 – 0,03%10. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Одобрить сделку по приобретению Колесниковым Сергеем Владимировичем у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 161 612 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 62 705 456 (шестьдесят два миллиона семьсот пять тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб.Число голосов, отданных за вариант За - 260 576 - 75.19%Число голосов, отданных за вариант Против – 974 - 0.28%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 140 – 0,04%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 105 – 0,03%11. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Одобрить сделку по приобретению Порядиным Георгием Александровичем у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 35 954 (тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 13 950 152 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят два) руб.Число голосов, отданных за вариант За - 323 477- 79.01%Число голосов, отданных за вариант Против – 988 - 0.24%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 76 – 0,02%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 103 – 0,03%12. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):Одобрить сделку по приобретению Гореловым Василием Дмитриевичем у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 161 614 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот четырнадцать) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 62 706 232 (шестьдесят два миллиона семьсот шесть тысяч двести тридцать два) руб.Число голосов, отданных за вариант За - 260 667 - 75.22%Число голосов, отданных за вариант Против – 946 - 0.27%Число голосов, отданных за вариант Воздержался – 76 – 0,02%Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 105 – 0,03% 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:По вопросу №1 повестки дня общего собрания принято решение:Утвердить годовой отчет за 2006 год, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей и убытков, отчет Ревизионной комиссии, заключение аудитора.По вопросу №2 повестки дня общего собрания принято решение:Дивиденды за 2006 год по размещенным Обществом привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать в связи с наличием непокрытого убытка по итогам хозяйственной деятельности за 2001-2005 годы. Всю полученную прибыль направить на погашение убытков 2001, 2003 и частично 2004 годов.По вопросу №3 повестки дня общего собрания принято решение:Определить количественный состав Совета директоров в семь человек.По вопросу №4 повестки дня общего собрания принято решение:Избрать членами Совета директоров Беликову Наталью Сергеевну, Ворошилова Владимира Николаевича, Горелова Дмитрия Владимировича, Колесникова Сергея Владимировича, Левченко Валерия Григорьевича, Петрова Александра Петровича, Порядина Георгия Александровича.По вопросу №5 повестки дня общего собрания принято решение:Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества: Солонова Н.В., Казакову А.М., Солодикову Г.А.По вопросу №6 повестки дня общего собрания принято решение:Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований», г. Санкт-Петербург.По вопросу №7 повестки дня общего собрания принято решение:1. Увеличить уставный капитал Общества до величины 587 632 (пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 747 896 (семьсот сорок семь тысяч восемьсот девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 50 копеек каждая.2. Установить способ размещения акций - закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций вправе приобрести количество дополнительных акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества (на одну имеющуюся акцию приобретается две акции дополнительного выпуска).3. Установить срок размещения дополнительных акций:Дата начала размещения ценных бумаг: день уведомления акционеров – владельцев обыкновенных акций о возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций, пропорционального количеству принадлежащих им акций той же категории, но не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства. Дата окончания размещения ценных бумаг: дата размещения последней ценной бумаги данного выпуска, но не позднее трех месяцев с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.4. Установить цену размещения дополнительных акций для всех приобретателей (в том числе, для акционеров, осуществляющих преимущественное право приобретения ценных бумаг) в размере 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за одну акцию номинальной стоимостью 50 копеек.5. Установить, что дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.Оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акции производится денежными средствами в рублях в кассу или на расчетный счет Общества.По вопросу №8 повестки дня общего собрания принято решение:Одобрить сделку по приобретению Беликовой Натальей Сергеевной у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 35 914 (тридцать пять тысяч девятьсот четырнадцать) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 13 934 632 (тринадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубляПо вопросу №9 повестки дня общего собрания принято решение:Одобрить сделку по приобретению Петровым Александром Петровичем у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 35 914 (тридцать пять тысяч девятьсот четырнадцать) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 13 934 632 (тринадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) рублей.По вопросу №10 повестки дня общего собрания принято решение:Одобрить сделку по приобретению Колесниковым Сергеем Владимировичем у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 161 612 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 62 705 456 (шестьдесят два миллиона семьсот пять тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб.По вопросу №11 повестки дня общего собрания принято решение:Одобрить сделку по приобретению Порядиным Георгием Александровичем у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 35 954 (тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 13 950 152 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят два) руб.По вопросу №12 повестки дня общего собрания принято решение:Одобрить сделку по приобретению Гореловым Василием Дмитриевичем у ОАО «Выборгский судостроительный завод» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества в количестве 161 614 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот четырнадцать) шт., номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене 388 (триста восемьдесят восемь) рублей за штуку, на общую сумму 62 706 232 (шестьдесят два миллиона семьсот шесть тысяч двести тридцать два) руб. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.06.2007г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ____________________ Левченко В.Г.(подпись) 3.2. Дата 14 июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.