Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся. Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС №2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. ВОПРОС №3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Пермякова Дмитрия Юрьевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 22.09.2021 № б/н на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации; - Черпинского Александра Валерьевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 26.11.2019 № б/н на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Избрать членами Правления ПАО «Россети Томск»: - Казака Сергея Сергеевича, и.о. заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Томск»; - Ященко Александра Васильевича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь». 3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Томск» Дьячкова А.Г.: 3.1. Осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий. 3.2. Определить условия трудовых договоров, включая срок полномочий, и заключить трудовые договоры с членами Правления Общества Казаком С.С. и Ященко А.В. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Вопрос 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. Решение: 1. Согласовать совмещение Казаком Сергеем Сергеевичем должности члена Правления ПАО «Россети Томск» с должностью заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Сибирь». 2. Согласовать совмещение Ященко Александром Васильевичем должности члена Правления ПАО «Россети Томск» с должностью заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.10.2025 № 7. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента 3. Подпись 3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО Россети Томск (Нотариальная доверенность от 23.07.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-6-669) Иван Анатольевич Шабалин 3.2. Дата 28.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.