Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -7 голосов; - «против» - 1голос; - «воздержался» - 1голос. По 2,4,5,6 и 8 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По 3 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 8 голосов; - «против» - 1голос; - «воздержался» - нет. По 7 и 9 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 8 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ОАО «Саратовэнерго», в рамках оказания Обществом благотворительной помощи СРОО «Баскетбольный клуб «Автодор». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить договор между Обществом и СРОО «Баскетбольный клуб «Автодор», как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Благотворитель»; СРОО «Баскетбольный клуб «Автодор» - «Благополучатель». Предмет договора: Благотворитель обязуется безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в размере 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей, а Благополучатель принять благотворительное пожертвование, в целях содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, а именно на содержание и развитие СРОО «Баскетбольного клуба «Автодор» (Благополучателя). Цена договора: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами в соответствии с условиями договора. 2.Поручить Генеральному директору, сформировать скорректированный Бизнес-план ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год по итогам первого квартала 2014 года и вынести его на рассмотрение Совету директоров Общества. 2. ВОПРОС: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за март 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). 3.ВОПРОС: О выплате единовременной премии по итогам успешной реализации проекта. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: На основании п. 3.5.1.1. «Положения о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» премировать по итогам успешной реализации проекта «Сокращение сроков подготовки консолидированной финансовой отчетности ОАО «Интер РАО» в соответствии с МСФО – «Быстрое закрытие» первого заместителя генерального директора ОАО «Саратовэнерго» в размере 19,44% должностного оклада. 4.ВОПРОС: Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 1. 2.Премировать генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с расчетом, согласно Приложению № 2. 5.ВОПРОС: Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Отчет о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год согласно Приложению № 3. 2.Премировать генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2013 год в соответствии с расчетом согласно Приложению № 4. 6.ВОПРОС: Об утверждении отчета о кредитной политике за 1 квартал 2014г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет о кредитной политике за 1 квартал 2014г. согласно Приложению № 5. 2. Принять к сведению не соблюдение за 1 квартал 2014г. следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 7.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 6. 8.ВОПРОС: Об утверждении годового отчета об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет об исполнении мероприятий программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» за 2013 год согласно Приложению № 7. 9.ВОПРОС: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 мая 2014г., №107. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 29 мая 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.