Полный текст:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Магаданэнерго Место нахождения эмитента: 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 ОГРН эмитента: 1024900954385 ИНН эмитента: 4909047148 Код эмитента: 00245-А Адрес страницы в сети Интернет: www.magadanenergo.ru Дата проведения заседания Совета директоров: 02 апреля 2007 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 02 апреля 2007 года, № 19-07. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Магаданэнерго» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «18» мая 2007 года. 2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –13 часов 00 минут по местному времени. 2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года. 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,0432406 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,2330102 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 4.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, 4.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года; 4.3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4.5. Об утверждении аудитора Общества; 4.6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Заместитель генерального директора Горох С.И. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.