Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 календарный год. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» и его комитетов. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение: Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» и его комитетов в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2026 по 31.12.2026. ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение: Одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 (единогласно). ПРОТИВ – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года, протокол № 19/25. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. -вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025) А.С. Зарва 3.2. Дата 30.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.