Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Таттелеком 2.Место нахождения эмитента. Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57 Контактные телефоны: (8432) 91-02-00, 91-02-20 Факс: (8432) 64-20-96, 64-60-56 3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 1681000024 4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 50049-A 5.Код существенного факта: 1050049A04062004 6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tattelecom.ru. 7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Казанские ведомости», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России». 8.Вид общего собрания: годовое. 9.Форма проведения общего собрания: очное. 10.Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2004г., г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 11.Дата составления протокола (решения единственного акционера): 04.06.2004г. 12.Кворум общего собрания: 100%. 13.Формулировки решений, принятых общим собранием: В соответствии с п.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим», как акционер, владеющий пакетом акций ОАО «Таттелеком» (далее Общество) в размере 100% от уставного капитала, РЕШИЛО: 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль Общества по результатам 2003г. следующим образом: -5%-10454 т.р. направить на формирование резервного капитала Общества; -79,8% -166 756 т.р. направить на развитие общества; -0,2% -500 т.р. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение их обязанностей в 2003г. -15% - 31 361 т.р. направить на выплату дивидендов за 2003г. по акциям Общества. Указанные денежные средства направить на расчетный счет ОАО «Связьинвестнефтехим» в срок до 01.08.2004г. 2. Утвердить Совет директоров Общества в следующем составе: -Залялов Ринат Гиниятович -Министр связи Республики Татарстан; -Шафигуллин Лутфулла Нурисламович - первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан; -Сорокин Валерий Юрьевич - генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; -Гарифуллин Раиф Равилович - генеральный директор ОАО «Таттелеком»; -Степанов Александр Сергеевич - заместитель генерального директора ОАО «Таттелеком» по перспективному развитию; -Бочкарева Ольга Николаевна - главный бухгалтер ОАО “Таттелеком”; -Фахриев Ахматмунзил Магсумович - генеральный директор ОАО «Казанская ГТС»; 3. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: -Мингазова Фаузия Саляховна - ведущий специалист Министерства финансов Республики Татарстан; -Валиуллина Фердаус Валиевна - начальник управления экономического анализа и тарифной политики Министерства связи Республики Татарстан; -Баутина Валентина Алексеевна- заместитель главного бухгалтера ОАО «Таттелеком». 4.Утвердить аудитором Общества на 2004г. ЗАО «Аудиторско-консалтинговую компанию» «Аудэкс». 5. Назначить генеральным директором Общества Гарифуллина Раифа Равиловича. 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. 8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества. Генеральный директор ОАО «Таттелеком» Р.Р.Гарифуллин Дата 04 июня 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.