Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yakutskenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 10 апреля 2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение Протокол №4 от 13 апреля 2009 г. 2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. По вопросу №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества принято следующее решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества принято следующее решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2009 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Якутск, ул. Федора Попова, 3, Актовый зал Якутской ТЭЦ. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени. По вопросу №5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 г. принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,006005466 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; 2. Выплатить дивиденды по привилегированным Общества по итогам 2008 года в размере 0,006005466 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу №11: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. По вопросу №19: Об утверждении условий договора с регистратором Общества принято следующее решение: 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению. 2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении. 3. Подпись 3.1 И. о. генерального директора ______________ Е. В. Брылев (подпись) 3.2. Дата «14» апреля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.