Полный текст:

Приложение 25 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации 1. «Конаковская народная газета» 2. Приложение к Вестнику ФСФР России 2. Содержание сообщения 1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 23 августа 2006 года 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 18 от 23 августа 2006 года 3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2006 финансового года. 2) Об одобрении Договора об Андеррайтинге, являющегося для ОАО «ОГК-5» крупной сделкой. 3.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-5» согласно приложению 1. 3.3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5» согласно приложению 2. 3.4. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5. com не позднее 25 августа 2006 года. 3.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров является: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 3.6. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-5», могут ознакомиться в период с 06 сентября 2006 г. по 26 сентября 2006 г. включительно, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по следующим адресам: -Россия, г. Москва, 4-ый Сетуньский проезд, д. 10 А, стр. 2, Отдел корпоративных отношений ОАО «ОГК-5»; - Россия, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - Россия, г. Конаково Тверской обл., ул. Промышленная, д. 12 3.7. В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «ОГК-5» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не принимать. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора - финансовый директор, по доверенности от 13.10.2005 г. № 97 М.Л. Крупин (подпись) 3.2. Дата « 24» августа 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.