Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК». Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». По первому вопросу повестки дня заочного голосования: прекратить участие ОАО «ММК» в компании ELITE COAST MONTENEGRO d.o.o. путём ликвидации. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки между ОАО «ММК» (Покупатель) и «MMK METALURJİ SANAYİ, TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ» (Продавец). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: совершить сделку по заключению соглашения о расторжении контракта. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг между ОАО «ММК» и ООО «УМК». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора аренды нежилых помещений между ОАО «ММК» и «КУБ» ОАО. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору между ОАО «ММК» и ООО «ММК-ПРАВО» Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По седьмому и восьмому вопросам повестки дня заочного голосования: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров об оказании юридических услуг между ОАО «ММК» и ООО «ММК-ПРАВО». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По девятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора между ОАО «ММК» и ООО «ММК-ПРАВО». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По десятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению соглашения о расторжении договора поставки сжатого воздуха и/или продуктов разделения воздуха по трубопроводам между ОАО «ММК» (Энергоснабжающая организация) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Абонент). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора возмездного оказания услуг между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По двенадцатому вопросу повестки дня заочного голосования: определить, что цена металлопродукции ОАО «ММК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации договора поставки продукции, заключенного между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» согласовывается сторонами в отгрузочной разнарядке к договору, либо оформляется дополнительным соглашением к договору. Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По тринадцатому и четырнадцатому вопросам повестки дня заочного голосования: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров между ОАО «ММК» и ОАО «Россельхозбанк». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Дата принятия решения заочным голосованием: 27.03.2015. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:30.03.2015, № 16 3. Подпись 3.1. Начальник ОУС ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-512 от 10.09.2013 С.В. Король (подпись) 3.2. Дата “ 30” марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.