Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 года, 125003, город Москва, улица Тверская, дом 26/1, Мариотт Гранд Отель (Marriott Grand Hotel, Moscow), 2 этаж, зал «Шереметьевский». 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 320 000 (Четырнадцать миллионов триста двадцать тысяч). Число голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся на момент открытия Собрания: 11 783 484 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят четыре) голосов, что составляет 82, 2869% от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по каждому вопросу повестки дня Собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 14 320 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 11 783 484; Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 11 783 484 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 14 320 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 11 783 484; Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 11 783 484 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2007 финансового года. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: 14 320 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: 11 783 484; Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 11 783 484 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 100 240 000; число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 82 484 388; Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся. ФИО кандидата: Варианты голосования ЗА (количество голосов) ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1. Мечетин Александр Анатольевич 39 238 820 2. Молчанов Сергей Витальевич 13 775 529 3. Белокопытов Николай Владимирович 19 148 645 4. Pedro Mario Burelli 1 644 348 5. James Andrew Smith 426 348 6. John Michael Keenan 1 644 348 7. Купцов Сергей Александрович 6 583 898 8. Ерохин Дмитрий Викторович 20 349 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества: Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 14 320 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 11 783 484; Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 11 783 484 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 6. Утверждение Аудитора Общества. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня: 14 320 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня: 11 783 484; Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 11 783 484 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 3. Прибыль Общества по результатам 2007 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: - Мечетина Александра Анатольевича; - Молчанова Сергея Витальевича; - Белокопытова Николая Владимировича; - Pedro Mario Burelli; - James Andrew Smith; - John Michael Keenan; - Купцова Сергея Александровича. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: 5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Арышеву Наталью Викторовну, Иванову Анну Николаевну, Анохова Андрея Сергеевича. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: 6. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 95, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е006075, выдана Министерством финансов Российской Федерации 24.06.2004 сроком действия до 23.06.2009). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 июля 2008 года 3. Подпись 3.1. Наименование и должность уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления А.А. Мечетин ОАО «Синергия» (подпись) 3.2. Дата 11 июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.