Полный текст:

Сообщение о существенном факте. “О решениях, принятых советом директоров эмитента» «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.01.2020 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п.11.6. Устава Общества Совет директор состоит из 11 членов. На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров, 4 члена Совета директоров на заседании не присутствовали, письменное мнение не представили. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 2 вопросу повестки дня: «О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по 2 вопросу повестки дня: Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» 04 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний. Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут. В рамках подготовки к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 1.1. Определить форму проведения общего собрания акционеров: собрание. 1.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, юридическое бюро. Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества. 1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 01 февраля 2020г. 1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров в соответствии с п.4ст.58 от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 02 декабря 2019 года. Определить повестку дня общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий аудитора Общества – ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС» 2. Утверждение аудитора Общества. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров, опубликовать сообщение в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 13 января 2020 года (Приложение № 1). Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - сведения об аудиторе Общества; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - проект решений повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 14 января 2020 года в любой рабочий день с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро, а также во время проведения повторного внеочередного общего собрания с момента начала регистрации участников собрания акционеров Общества до его закрытия по месту проведения. Телефон для справок: (848746) 5-57-47. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров. Утвердить формулировку решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». Утвердить смету расходов на проведение повторного внеочередного общего собрания акционеров. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества АО «Сервис-Реестр». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.01.2020 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 10.01.2020 протокол №1/20 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11; - Акция привилегированная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 10 января 20 20 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.