Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.12.2021. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.12.2021. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Приветствие участников, подтверждение повестки, объяснения. Вопросы с предыдущего заседания – при наличии. 2. Рассмотрение результатов деятельности: a. Рассмотрение результатов деятельности за ноябрь, показатели за год до настоящего времени и прогноз завершения года. b. Статус внешнего финансирования. 3. Рассмотрение целей на 2022 год 4. Обсуждение реализации основных направлений деятельности. 5. Доклады председателей комитетов Совета директоров: а. Председателя комитета по Вознаграждениям; b. Председателя комитета по Номинациям; с. Председателя комитета по Аудиту; d. Председателя комитета по Операционной деятельности и капитальным затратам. 6. Иные вопросы: a. Одобрение внутренних политик: 1. Политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2. Политика по риск-менеджменту 3. Политика использования облачных сервисов в ООО «ЛЕНТА» 4. Антимонопольная политика ООО «ЛЕНТА» 5.Политика по правам интеллектуальной собственности 6. Политика использования публичных и корпоративных социальных медиа и мессенджеров в ООО «ЛЕНТА» 7. Политика страхования 8. Политика Ленты по соблюдению регламента о злоупотреблениях на рынке Великобритании (РЗР) 9. Кодекс поведения в отношении совершения сделок с ценными бумагами b. Одобрение реорганизации в форме присоединения к ООО «Большая Семья» следующих юридических лиц Группы: - ООО «Новая Семья»; - ООО СемьЯ на Гашкова; - ООО СемьЯ в Добрянке; - ООО СемьЯ на Веденеева; - ООО СемьЯ на Карбышева; - ООО СемьЯ на М.Рыбалко; - ООО Семья у дома; - ООО СемьЯ на Героев Хасана; - ООО Семья фреш; - ООО Универсам-1; - ООО Мега; - ООО СемьЯ на Садовом; - ООО СемьЯ на Сибирской; - ООО СемьЯ на Крупской; - ООО СемьЯ на Парковом; - ООО СемьЯ на Пушкина; - ООО Универсам-2; - ООО СемьЯ на Борчанинова; - ООО СемьЯ на Мира, 41. с. Иные вопросы 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 13.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.