Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 декабря 2017 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2017 года; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с указанной информацией. 8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней (формулировок решений) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 11. Об определении размера расходов на проведение аудита отчетности Общества за 2017 год. 12. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2018 год. 13. Рассмотрение отчета менеджмента о текущей деятельности Общества. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич 3.2. Дата «06»декабря 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.