Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 25.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имелся. В заседании приняло участие более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк. 2.2 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования: 1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО Сбербанк Силуанова Антона Германовича. Результаты голосования: «за» - 13 (Игнатьев С.М., Силуанов А.Г., Колычев В.В., Кулешов А.П., Кудрявцев Н.Н., Меликьян Г.Г., Греф Г.О., Ковальчук М.В., Златкис Б.И., Ахо Э.Т., Богуславский Л.Б., Орешкин М.С., Уэллс Н.К.) «против» - нет; «воздержался» - нет. 2. Избрать заместителями Председателя Наблюдательного совета ПАО Сбербанк: Игнатьева Сергея Михайловича и Меликьяна Геннадия Георгиевича. Результаты голосования: «за» - 13 (Игнатьев С.М., Силуанов А.Г., Колычев В.В., Кулешов А.П., Кудрявцев Н.Н., Меликьян Г.Г., Греф Г.О., Ковальчук М.В., Златкис Б.И., Ахо Э.Т., Богуславский Л.Б., Орешкин М.С., Уэллс Н.К.) «против» - нет; «воздержался» - нет. 3. О признании членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк независимыми директорами: 3.1. В соответствии с рекомендацией Комитета Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по кадрам и вознаграждениям признать полностью соответствующими критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк: Ахо Эско Тапани, Богуславского Леонида Борисовича, Кулешова Александра Петровича, Меликьяна Геннадия Георгиевича и Уэллс Надю Кристину. Результаты голосования: «за» - 13 (Игнатьев С.М., Силуанов А.Г., Колычев В.В., Кулешов А.П., Кудрявцев Н.Н., Меликьян Г.Г., Греф Г.О., Ковальчук М.В., Златкис Б.И., Ахо Э.Т., Богуславский Л.Б., Орешкин М.С., Уэллс Н.К.) «против» - нет; «воздержался» - нет. 3.2. На основании рекомендации Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям признать члена Наблюдательного совета ПАО Сбербанк (далее – Банк) Кудрявцева Николая Николаевича независимым директором несмотря на наличие у него формального критерия связанности с государством, являющимся контролирующим акционером Банка в лице Министерства финансов Российской Федерации, т.к. он является ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (далее – МФТИ) и в соответствии с Уставом назначается на должность и освобождается от должности Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Иные связанности, определенные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, отсутствуют. Принимая данное решение Наблюдательный совет Банка отмечает его исключительный характер с учетом того, что Кудрявцев Н. Н.: - не является лицом, связанным с Банком, существенным контрагентом или конкурентом Банка; - не является и не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Наблюдательный совет Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти; - имеет безупречную репутацию и признание в научном мире как в России, так и за ее пределами; - предложен для избрания в состав Наблюдательного совета в качестве независимого директора группой акционеров Банка — владельцев более 2 % голосов. Несмотря на то, что Кудрявцев Н.Н. как ректор МФТИ назначается на должность и освобождается от должности Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, он не является представителем интересов государства в Наблюдательном совете Банка, не обязан голосовать по директивам или письменным указаниям Российской Федерации и самостоятелен в принятии решений по вопросам компетенции Наблюдательного совета Банка. Кудрявцев Н.Н. впервые был избран в состав Наблюдательного совета Банка в 2019 году и сразу активно включился в его работу и работу комитетов (вошел в состав комитета по аудиту и комитета по информационным технологиям) – принял участие во всех проводимых заседаниях (лично либо путем представления письменного мнения). Кудрявцев Н.Н. обладает богатым профессиональным опытом, имеет безупречную репутацию и признание в научном мире. Многолетний (более 10 лет) опыт работы в совете директоров / комитете по науке и технологиям крупнейшей нефтесервисной компании «Шлюмберже Лимитед» в качестве независимого директора свидетельствует о его высокой квалификации, обладании знаниями и навыками, которые необходимы члену Наблюдательного совета Банка для вынесения объективных, добросовестных и независимых суждений. Его высокий уровень компетенций в различных областях и независимая позиция по рассматриваемым Наблюдательным советом Банка вопросам показали, что директор принимает решения исходя из долгосрочных интересов Банка. Кудрявцевым Н.Н. подписана Декларация независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Учитывая изложенное, Наблюдательный совет считает, что выявленная связанность Кудрявцева Н.Н. с государством носит формальный характер и не оказывает влияния на его способность действовать добросовестно и разумно в интересах Банка и всех его акционеров. Результаты голосования: «за» - 13 (Игнатьев С.М., Силуанов А.Г., Колычев В.В., Кулешов А.П., Кудрявцев Н.Н., Меликьян Г.Г., Греф Г.О., Ковальчук М.В., Златкис Б.И., Ахо Э.Т., Богуславский Л.Б., Орешкин М.С., Уэллс Н.К.) «против» - нет; «воздержался» - нет. 3.3. На основании рекомендации Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям признать члена Наблюдательного совета ПАО Сбербанк (далее – также Банк) Ковальчука Михаила Валентиновича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности: - с государством, являющимся контролирующим акционером Банка в лице Министерства финансов Российской Федерации, т.к. он является Президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее – НИЦ «Курчатовский институт») и в соответствии с Уставом назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации; - с существенным акционером Банка, т.к. он является членом советов директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Банка – Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации: помимо членства в Наблюдательном совете ПАО Сбербанк, Ковальчук М.В. входит в состав наблюдательных советов Московского физико-технического института (МФТИ), Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», ФГАОУВО «Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого». Иные связанности, определенные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, отсутствуют. Принимая данное решение Наблюдательный совет Банка отмечает его исключительный характер с учетом того, что Ковальчук М.В.: - не является лицом, связанным с Банком, существенным контрагентом или конкурентом Банка; - не является и не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Наблюдательный совет Банка, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти; - имеет безупречную репутацию и признание в научном мире как в России, так и за ее пределами. Кандидатура Ковальчука М.В. была предложена в список кандидатов для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета Банка в качестве независимого директора. Несмотря на то, что Ковальчук М.В. как Президент НИЦ «Курчатовский институт» назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации, он не является представителем интересов государства в Наблюдательном совете Банка, не обязан голосовать по директивам или письменным указаниям существенного акционера Банка и самостоятелен в принятии решений по вопросам компетенции Наблюдательного совета Банка. Многолетняя успешная профессиональная деятельность Ковальчука М.В. в качестве Директора/Президента НИЦ «Курчатовский институт» и члена наблюдательных советов ведущих образовательных учреждений России свидетельствуют о его способности самостоятельно принимать управленческие решения. Наблюдательный совет полагает, что профессиональный опыт и наличие различных компетенций Ковальчука М.В. (в том числе, в вопросах ИТ-технологий и организации внутреннего контроля), будут использованы им при рассмотрении вопросов компетенции Наблюдательного совета и позволят ему принимать объективные, добросовестные и независимых суждения. Ковальчуком М.В. подписана Декларация независимого директора по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Учитывая изложенное, а также профессиональный опыт и деловую репутацию Ковальчука М.В., Наблюдательный совет считает, что выявленная связанность носит формальный характер и не оказывают влияния на его способность действовать добросовестно и разумно в интересах Банка и всех его акционеров. Результаты голосования: «за» - 13 (Игнатьев С.М., Силуанов А.Г., Колычев В.В., Кулешов А.П., Кудрявцев Н.Н., Меликьян Г.Г., Греф Г.О., Ковальчук М.В., Златкис Б.И., Ахо Э.Т., Богуславский Л.Б., Орешкин М.С., Уэллс Н.К.) «против» - нет; «воздержался» - нет. 4. Избрать Старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО Сбербанк Меликьяна Геннадия Георгиевича. Результаты голосования: «за» - 13 (Игнатьев С.М., Силуанов А.Г., Колычев В.В., Кулешов А.П., Кудрявцев Н.Н., Меликьян Г.Г., Греф Г.О., Ковальчук М.В., Златкис Б.И., Ахо Э.Т., Богуславский Л.Б., Орешкин М.С., Уэллс Н.К.) «против» - нет; «воздержался» - нет. 5. Утвердить персональные составы Комитетов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк: Комитет по аудиту Председатель Комитета: Уэллс Надя Кристина – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор) члены Комитета: Кудрявцев Николай Николаевич – ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (независимый директор); Кулешов Александр Петрович – ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор); Ковальчук Михаил Валентинович – президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (независимый директор); Колычев Владимир Владимирович – заместитель министра финансов Российской Федерации. Комитет по кадрам и вознаграждениям Председатель Комитета: Меликьян Геннадий Георгиевич – заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор) члены Комитета: Чернышенко Дмитрий Николаевич – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Богуславский Леонид Борисович – основатель и генеральный партнер фондов RTP Global (независимый директор); Игнатьев Сергей Михайлович – советник Председателя Банка России; Кудрявцев Николай Николаевич – ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (независимый директор). Комитет по стратегическому планированию Председатель Комитета: Чернышенко Дмитрий Николаевич – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации члены Комитета: Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк; Игнатьев Сергей Михайлович – советник Председателя Банка России; Ахо Эско Тапани – старший советник East Office of Finnish Industries (независимый директор); Меликьян Геннадий Георгиевич – заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор); Уэллс Надя Кристина – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор); Богуславский Леонид Борисович – основатель и генеральный партнер фондов RTP Global (независимый директор); Колычев Владимир Владимирович – заместитель министра финансов Российской Федерации. Комитет по информационным технологиям Председатель Комитета: Кулешов Александр Петрович – ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор) члены Комитета: Чернышенко Дмитрий Николаевич – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Кудрявцев Николай Николаевич – ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (независимый директор); Ковальчук Михаил Валентинович – президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (независимый директор); Богуславский Леонид Борисович – основатель и генеральный партнер фондов RTP Global (независимый директор). Комитет по управлению рисками Председатель Комитета: Меликьян Геннадий Георгиевич – заслуженный экономист Российской Федерации (независимый директор) члены Комитета: Колычев Владимир Владимирович – заместитель министра финансов Российской Федерации; Кулешов Александр Петрович – ректор Сколковского института науки и технологий (независимый директор); Ахо Эско Тапани – старший советник East Office of Finnish Industries (независимый директор); Уэллс Надя Кристина – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению (независимый директор). Результаты голосования: «за» - 13 (Игнатьев С.М., Силуанов А.Г., Колычев В.В., Кулешов А.П., Кудрявцев Н.Н., Меликьян Г.Г., Греф Г.О., Ковальчук М.В., Златкис Б.И., Ахо Э.Т., Богуславский Л.Б., Орешкин М.С., Уэллс Н.К.) «против» - нет; «воздержался» - нет. 6. Избрать куратором по вопросам ESG и устойчивого развития из состава Наблюдательного совета ПАО Сбербанк – Уэллс Надю Кристину. Результаты голосования: «за» - 13 (Игнатьев С.М., Силуанов А.Г., Колычев В.В., Кулешов А.П., Кудрявцев Н.Н., Меликьян Г.Г., Греф Г.О., Ковальчук М.В., Златкис Б.И., Ахо Э.Т., Богуславский Л.Б., Орешкин М.С., Уэллс Н.К.) «против» - нет; «воздержался» - нет. 7. Утвердить предварительный План работы Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и мероприятий с участием членов Наблюдательного совета ПАО Сбербанк на период 2020 – 2021 гг. Установить, что по предложениям членов Наблюдательного совета в План работы возможно внесение дополнений и изменений. Результаты голосования: «за» - 13 (Игнатьев С.М., Силуанов А.Г., Колычев В.В., Кулешов А.П., Кудрявцев Н.Н., Меликьян Г.Г., Греф Г.О., Ковальчук М.В., Златкис Б.И., Ахо Э.Т., Богуславский Л.Б., Орешкин М.С., Уэллс Н.К.) «против» - нет; «воздержался» - нет. 2.3 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 25 сентября 2020 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 25 сентября 2020 г. Протокол № 32 3. Подпись Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Б.И. Златкис 25 сентября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.