Полный текст:

Сообщение об изменении (корректировке) эмитентом информации, содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) - http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=89-Ce7jtU80arauw57UuVvw-B-B#event Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 4. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. По первому вопросу: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год». Решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 4. По второму вопросу: «О материальном стимулировании генерального директора Общества». Решение: 1. В соответствии с п. 3.4. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ТРК» (далее - Положение), утвержденного решением Совета директоров ОАО «ТРК» 23.06.2011 г. (протокол № 20 от 27.06.2011) выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2011 год исполняющему обязанности Генерального директора Общества К.Ю. Петухову в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В соответствии с п. 3.5. Положения выплатить исполняющему обязанности Генерального директора Общества К.Ю. Петухову специальную премию по итогам работы Общества за 2011 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 3. «Воздержался» проголосовал 1 По третьему вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2012 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. По четвертому вопросу: «О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества». Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» - 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК»: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Петров Олег Валентинович Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК». 2. Борель Паскаль Морис Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК». 3. Кудряшов Виктор Борисович Начальник Управления энергетики - главный энергетик ОАО «Томскнефть». 4. Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК». 5. Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК». 6. Подлуцкий Сергей Васильевич Заместитель начальника Департамента - начальник отдела сводной аналитики сводных производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК». 7. Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» Павлова Вадима Алексеевича, Руководителя Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК». «За» проголосовали 4. По пятому вопросу: «О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества». Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК» - 7 (семь) человек. 2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК»: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Леваев Валерий Петрович Начальник Управления перспективного развития Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть». 2. Шикова Наталья Алексеевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК». 3. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК». 4. Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК». 5. Шевцов Александр Ильич Заместитель начальника отдела планирования обустройства Управления наземных сооружений ОАО «Томскнефть ВНК». 6. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения - Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК». 7. Моисеева Татьяна Юрьевна Начальник Управления перспективного развития и технологического присоединения ОАО «ТРК». 3.Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «ТРК» Цику Руслана Кимовича, Начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК». «За» проголосовали 4. По шестому вопросу: «О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества». Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» - 9 (девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК»: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Сухов Олег Александрович Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК». 2. Илюшин Павел Владимирович Заместитель начальника Департамента эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК». 3. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК». 4. Склокин Василий Васильевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «ТРК». 5. Кравченко Александр Яковлевич Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «ТРК». 6. Астраханцева Варвара Георгиевна Главный бухгалтер, и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК». 7. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК». 8. Салимов Алексей Валерьевич Начальник Департамента производственного контроля и охраны труда ОАО «ТРК». 9. Мажурин Виктор Александрович Управляющий директор ООО «Энергонефть Томск». 3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» Илюшина Павла Владимировича, Заместителя начальника Департамента по эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК». «За» проголосовали 4. По седьмому вопросу: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 г.г.». Решение: Утвердить План работы Совета директоров общества на 2012-2013 г.г. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. По восьмому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления Общества». Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Вагиной Марины Дмитриевны. 2. Избрать членом Правления Общества Черпинского Александра Валерьевича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК». 3. Определить условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, с членом Правления Общества Черпинским Александром Валерьевичем в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 4. Уполномочить Паскаля Мориса Бореля, заместителя генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении члена Правления Общества Черпинского Александра Валерьевича, в том числе подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему, за исключением права определять условия трудового договора. «За» проголосовали 4. По девятому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. По десятому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах реализации во 2 квартале 2012 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о результатах реализации во 2 квартале 2012 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. По одиннадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «ТРК» Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 4. По двенадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решения Совета директоров Общества от 16.05.2012 (протокол № 17 от 18.05.2012) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решения Совета директоров Общества от 16.05.2012г. (протокол № 17 от 18.05.2012) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год» в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 4. По тринадцатому вопросу: «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 4. По четырнадцатому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. По пятнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за первое полугодие 2012 года». Решение: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за первое полугодие 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить низкую эффективность мероприятий, обеспечивающих снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) и воды на производственно-хозяйственные нужды. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) в срок до 01.09.2012 г.: 3.1. Организовать разработку целевых мероприятий, обеспечивающих эффект по снижению объема потребления ТЭР и (или) воды на хозяйственные нужды в размере не менее 15% от фактического годового объема потребления в базовом периоде каждого вида первичных ТЭР и (или) воды, в натуральном выражении (в сопоставимых условиях); Организовать разработку целевых мероприятий, обеспечивающих в целом по Обществу суммарный эффект в части снижения потерь электроэнергии, в том числе суммарный эффект по снижению объема потребления электроэнергии на собственные нужды, не менее 15% от фактического годового объема потерь электроэнергии в базовом периоде в натуральном выражении (в сопоставимых условиях). «За» проголосовали 4. По шестнадцатому вопросу: «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2012 года» Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2012 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Дивиденды (без налога) июль 2 837,91 0 август 2 837,91 27 108 сентябрь 2 837,91 0 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. По семнадцатому вопросу: «Об одобрении Соглашения о сотрудничестве в области инновационного развития и совместной работы ОАО «ТРК», ООО «ЭРДФ ВОСТОК» и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить Соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития и совместной работы ОАО «ТРК», ООО «ЭРДФ ВОСТОК» и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Соглашения: Акционерное Общество - ОАО «ТРК» Общество – ООО «ЭРДФ ВОСТОК» Университет - ФГБОУ ВПО НИ ТПУ Предмет Соглашения: 1. Предметом Соглашения является определение направлений сотрудничества Сторон в рамках их уставной деятельности в целях использования научного, практического и образовательного потенциала Акционерного общества, Общества и Университета в научно - исследовательской и образовательной сферах. 2. В целях обеспечения эффективного взаимодействия во всех сферах сотрудничества Стороны в течение 14 календарных дней с момента подписания данного Соглашения создают Комитет, который в течение 30 календарных дней с момента создания Комитета разрабатывает план работы, перечень задач и мероприятий для достижения целей сотрудничества в рамках настоящего Соглашения Сторон. Данный план работы, перечень задач и мероприятий подписывается дополнительно Сторонами после его разработки. 3. Стороны приветствуют присоединение к настоящему соглашению иных энергетических компаний, вузов, научных организаций. 4. Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий будет содействовать модернизации и инновационному развитию распределительного электросетевого комплекса, повышению его инвестиционной привлекательности, формированию прочных и взаимовыгодных деловых отношений, объединения усилий и повышения творческой активности молодых ученых и специалистов в решении наукоемких проблем распределительного электросетевого комплекса, выявления и всемерной поддержки талантливой молодежи. «За» проголосовал 1. Божан Э.П. не принимал участия в голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ООО «ЭРДФ ВОСТОК» - стороны по сделке, и в соответствии с п.1. ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Петухов К.Ю. не принимал участия в голосовании по данному вопросу, так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Швец Н.Н. не принимал участия в голосовании по данному вопросу, так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» признается аффилированным лицом. Решение не принято. По восемнадцатому вопросу: «О предварительном одобрении договора аренды жилого помещения, заключаемого Обществом для проживания заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК» Черпинского А.В., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Высшего менеджера». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 3. Петухов К.Ю. не принимал участия в голосовании по данному вопросу, так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» августа 2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» августа 2012 г., протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “21” августа 2012 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений: По семнадцатому вопросу: «Об одобрении Соглашения о сотрудничестве в области инновационного развития и совместной работы ОАО «ТРК», ООО «ЭРДФ ВОСТОК» и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Изменена следующая информация: «За» проголосовал 1. Добавлена следующая информация: Швец Н.Н. не принимал участия в голосовании по данному вопросу, так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» признается аффилированным лицом. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.