Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2011 г. № 262. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом): 1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовский НПЗ» за 2010 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2010 год. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ». 6. Об утверждении аудитора ОАО «Саратовский НПЗ» на 2011 год. 7. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ». 8. О внесении изменений в Устав ОАО «Саратовский НПЗ». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. 3.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «14» июня 2011 года, акционерам предоставляются: 1. Годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2010 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года. 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовский НПЗ» за 2010 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности. 4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовский НПЗ» за 2010 год. 5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2010 года. 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Саратовский НПЗ». 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО « Саратовский НПЗ». 8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Саратовский НПЗ». 9. Информация о кандидатуре аудитора Общества. 10. Проект изменений в Устав ОАО «Саратовский НПЗ». 11. Справка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 12. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ». С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «24» мая 2011 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1. 6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: - утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2010 года в соответствии с Приложением 2; - выплатить дивиденды по результатам 2010 года в размере 624 (шестьсот двадцать четыре) рубля 43 копейки на одну привилегированную именную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать; - дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица; - выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 13 августа 2011 года. 8. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовский НПЗ»: 8.1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по переработке сырой нефти и сырья в объеме не более 5 856 190 тонн по договору на оказание услуг по переработке между ОАО «Саратовский НПЗ» (Исполнитель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик) в размере не более 7 980 000 000 (Семь миллиардов девятьсот восемьдесят миллионов) рублей (с учетом НДС). 8.2. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) комплекса услуг по управлению (консультационные и иные услуги по производственно-хозяйственной деятельности) по договору оказания комплекса услуг по управлению между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере не более 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей (с учетом НДС). 8.3. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) консультационных и иных услуг в рамках крупных проектов по договору оказания консультационных и иных услуг в рамках крупных проектов между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) в размере не более 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей (с учетом НДС). 8.4. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) услуг по организации отгрузки нефтепродуктов по договору на оказание услуг по организации отгрузки нефтепродуктов между ОАО «Саратовский НПЗ» (Исполнитель) и ОАО «ТНК-ВР-Холдинг» (Заказчик) в размере не более 945 000 000 (Девятьсот сорок пять миллионов) рублей (c учетом НДС). 8.5. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) поставляемой электроэнергии по договору на поставку электроэнергии (мощности) между ОАО «Саратовский НПЗ» (Абонент) и ЗАО «Единая энергоснабжающая компания» (Энергоснабжающая организация) в размере не более 777 000 000 (Семьсот семьдесят семь миллионов) рублей (с учетом НДС). 8.6. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых в рамках Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Заёмщик), в размере не более 10 500 000 000 (Десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, на срок не более 5 (пяти) лет с процентной ставкой 7,3% (семь целых три десятых) процентов годовых. 9.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» принять решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Саратовский НПЗ» А. А. Романов 3.2. Дата «12» мая 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.