Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (наблюдательном советом) акционерного общества решениях О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения: 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а 1.4 ОГРН эмитента: 1024701893336 1.5 ИНН: 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообще-ний о существенных фактах: www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 16 октября 2007 года. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 19 октября 2007 года №49 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров: Вопрос: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» РЕШЕНИЕ: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить: 2.1. Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 14 декабря 2007 г. 2.2. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 2.3. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г.Москва, ул.Ак.Челомея, д.5А. 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения к нему ОАО РАО «ЕЭС Рос-сии», ОАО «Государственный холдинг», ОАО «Миноритарный холдинг ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магист-ральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологод-ские магистральные сети»ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети»,ОАО «Ивановские магистральные сети» ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сете-вая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сете-вая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания»ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети»ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская маги-стральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные электриче-ские сети» ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети» ОАО «Бурятские магистральные элек-трические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания»ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад» ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр» (в том числе об утверждении Договора о присоединении); 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций; 4. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 26 октября 2007 г. Поручить исполнительному органу общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о не-обходимости составления указанного списка. 5. Определить в качестве информации (материалов), представляемой акционерам для ознакомле-ния при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: Проект Договора о присоединении ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магист-ральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоград-ские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Кур-ские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская ма-гистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские маги-стральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная се-тевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные элек-трические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Респуб-лики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» к ОАО «ФСК ЕЭС»; годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения об-щего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; квартальная бухгалтерская отчетность всех обществ, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания; проект изменений в устав Общества; выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об определении цены и порядка выкупа акций ОАО «ФСК ЕЭС» у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, с указанием цены выкупа акций; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчет стоимости чистых активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за последний завершенный отчетный период; обоснование условий и порядка реорганизации Общества; проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 ноября по 13 де-кабря 2007 года включительно, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, г.Москва, ул. Ак.Челомея, 5а, каб. 110. Указанная информация также размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 7. Утвердить текст обоснований условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении, предоставляемых лицам, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания (согласно Приложению к настоящему решению). 8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Российская газета» не позднее 13 ноября 2007 г. 9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Стапрана Д.А. - секретаря Совета директоров Общества. 10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1 Заместитель Председателя Правления ОАО “ФСК ЕЭС ” ______________М.Ю.Тузов (на основании доверенности №144-07 от 28.04.2007 г.)) 3.2 Дата «19» октября 2007 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.