Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение): Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 7 (семь) из 7 (семь) избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По шестому вопросу повестки дня: «Предоставление согласия на совершение крупной сделки». ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет По седьмому вопросу повестки дня: «Предоставление согласия на совершение сделки, отвечающей признакам заинтересованности» ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет При подсчете учитывались голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, отвечающей признакам заинтересованности. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении согласия на совершение Публичным акционерным обществом «АПРИ» сделки, которая в совокупности с ранее заключенными сделками признается крупной сделкой. Решением совета директоров предусмотрено, не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение Публичным акционерным обществом «АПРИ» сделки, отвечающей признакам заинтересованности. Решением совета директоров предусмотрено, не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2026г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО АПРИ №2/26 от 30.01.2026г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Шаль 3.2. Дата 02.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.