Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5 а 1.4 ОГРН эмитента: 1024701893336 1.5 ИНН эмитента: 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 17 сентября 2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 21 сентября 2009 года № 88. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров: Вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 октября 2009 года. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по местному времени. 1.3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об избрании Председателя Правления Общества. 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 17 сентября 2009 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать. 1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидате на должность Председателя Правления Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на должность Председателя Правления Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 октября 2009 года по 26 октября 2009 года включительно (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, ком. 110 - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД» - а также 27 октября 2009 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru . 1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества не позднее 27 сентября 2009 года. 1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 1.9. Определить, что: 1.9.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 сентября 2009 года. 1.9.2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; 1.9.3. при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.9.2 настоящего решения адресу, не позднее 25 октября 2009 года включительно. 1.10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пиотровича Н.Б. – заместителя начальника Департамента корпоративного управления Общества. 1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №3 к настоящему решению. 1.12. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» __________________ Д.А. Трошенков (на основании доверенности № 648-09 от 10.09.2009 г.) 3.2. Дата «21» сентября 2009 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.