Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13 по вопросу «Об изменении структуры годового отчета Общества». 2. О предоставлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности. 3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 финансового года. 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об определении цены работ, услуг, величины арендной платы по договорам и дополнительным соглашениям, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «21» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.