Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заочном голосовании по вопросу «Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения голосовали 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно. 2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», по вопросу «Об утверждении Положения о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции». 1. Внести изменения и дополнения в Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22 ноября 2016 г. (протокол № 24) (далее - Положение), изложив его в новой редакции согласно приложению № 1. 2. Первому вице-президенту А.К. Матыцыну обеспечить размещение Положения в новой редакции на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com. 2.2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заочном голосовании по вопросу «Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения голосовали 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно. 2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», по вопросу «Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ». В соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Соглашению № 1510248 от 29.05.2015 между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (Заемщик) на условиях согласно приложению № 6. 2.3.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заочном голосовании по вопросу о согласии на совершение сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения голосовали 7 членов Совета директоров. Решение принято единогласно. в заочном голосовании по вопросу о согласии на совершение сделок между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Citibank, N.A., между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL NORTH AMERICA LLC, в совершении которых имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данных сделок и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения голосовали 8 членов Совета директоров. Решение принято единогласно. 2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросу: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании принять решение о согласии на совершение сделок ПАО «ЛУКОЙЛ» № 740 (1) и 741 (1-2), в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 7. Сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и АО «РИТЭК» (Займодавец) о заключении Дополнительного соглашения к Договору займа. Сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и Citibank, N.A. (Административный Агент) о заключении Письма о подтверждении Договора гарантии. Выгодоприобретатель: LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Заемщик). Сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Должник) о заключении Дополнительного соглашения к Договору возмещения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 ноября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 ноября 2017 года, Протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-40 от 01.12.2016 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 23 » ноября 20 17 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.