Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.02.2016. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.03.2016. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 13-13081 от 30.09.2014г. между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 3.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 4.Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. 5.Об утверждении КП ДПН ПАО «Ленэнерго» на 1 квартал 2016 года. 6.Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». 7.Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2015 года. 8.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2015 года. 9.Об одобрении договоров оказания услуг по организации и проведению межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2015 год. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 509-15 от 31.12.2015) А.С. Смольников 3.2. Дата « 19» февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.