Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По подпункту 1.1. – в голосовании приняли участие 6 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.2. – в голосовании приняли участие 6 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.3. – решение принято. По подпункту 2.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 2.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.3. – решение принято. По подпункту 4.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 4.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 4.3. – решение принято. По подпункту 5.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 6.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 6.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 7.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 7.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 8.1. – решение принято. По подпункту 9.1. – решение принято. По подпункту 10.1. – решение принято. По подпункту 11.1. – решение принято. По подпункту 12.1. – решение принято. По подпункту 13.1. – решение принято. По подпункту 14.1. – решение принято. По подпункту 15.1. – решение принято. По подпункту 16.1. – решение принято. По подпункту 17.1. – решение принято. По подпункту 18.1. – решение принято. По подпункту 19.1. – решение принято. По подпункту 20.1. – решение принято. По подпункту 21.1. – решение принято. По подпункту 22.1. – решение принято. По подпункту 23.1. – решение принято. По подпункту 24.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 1.1. Для целей дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 4.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 5.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 5.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 6.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 6.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 7.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 7.2 Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 9.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества голосовать «ЗА» следующие решения по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества голосовать «ЗА» следующие решения по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 11.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу одобрения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 12.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 13.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу одобрения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 14.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу одобрения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 15.1 Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 16.1 Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 17.1 Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 18.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 19.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 20.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 21.1 Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 22.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 23.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 24.1 Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2020, № 259. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 22.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.