Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 77% от общего количества избранных членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Результаты голосования по вопросу 7 («О предварительном утверждении Годового отчета и подготовке к годовому Общему собранию акционеров»): «за» – 10 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу 8 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»): «за» – 7 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу 7 («О предварительном утверждении Годового отчета и подготовке к годовому Общему собранию акционеров»): 1. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 27 июня 2015 года, «Избрание членов Совета директоров», включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Евтушенков Владимир Петрович, 2) Боев Сергей Федотович, 3) Дикки Брайан Норман, 4) Дубовсков Андрей Анатольевич, 5) Евтушенков Феликс Владимирович, 6) Зубов Дмитрий Львович, 7) Кланвильям Патрик Джеймс, 8) Кочарян Роберт Седракович, 9) Креке Жан Пьер Жанно, 10) Мандельсон Питер Бенджамин, 11) Маннингс Роджер Ллевеллин, 12) Шамолин Михаил Валерьевич, 13) Якобашвили Давид Михайлович. 2. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 27 июня 2015 года, «Избрание членов Ревизионной комиссии», включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Бугорская Марина Владимировна, 2) Гурьев Алексей Игоревич, 3) Кузнецова Екатерина Юрьевна. 3. Корпоративному секретарю ОАО АФК «Система» организовать сбор письменных согласий кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО АФК «Система». 4. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО АФК «Система» за 2014 год. 5. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АФК «Система» за 2014 год. 6. Предварительно одобрить внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система», Положение о Совете директоров ОАО АФК «Система» и Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система». 7. Дополнить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 27 июня 2015 года, следующими вопросами: 7.1. «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции». 7.2. «Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции». 7.3. «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции». 7.4. «Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система». 8. Внести изменения в сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 27 июня 2015 года, в соответствии с пунктом 7 настоящего решения. 9. Утвердить следующий проект решения годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 27 июня 2015 года, по вопросу «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции»: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции». 10. Утвердить следующий проект решения годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 27 июня 2015 года, по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции»: «Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции». 11. Утвердить следующий проект решения годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 27 июня 2015 года, по вопросу «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции»: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции». 12. Утвердить следующий проект решения годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 27 июня 2015 года, по вопросу «Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система»: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО АФК «Система» – 11 (одиннадцать) человек». 13. Внести изменения в тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 9, 10, 11 и 12 настоящего решения. 14. Дополнить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, следующими материалами: 14.1. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции». 14.2. Проект Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции. 14.3. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции». 14.4. Проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» в новой редакции. 14.5. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции». 14.6. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система», в новой редакции. 14.7. Пояснительная записка по вопросу «Определение количественного состава Совета директоров ОАО АФК «Система». Содержание решения по вопросу 8 («Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2015 г., Протокол заседания Совета директоров ОАО АФК «Система» № 04-15. 3. Подпись Исполнительный Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 26 мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.