Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента 1036300992793 1.5. ИНН эмитента 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2015 г. №10. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 15 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Совет директоров констатировал отсутствие предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» 2.4.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов (15 кандидатов): - Аникушина Сергея Александровича - Ардамакова Сергея Витальевича - Бобровского Сергея Викторовича - Былинина Андрея Николаевича - Бучинева Василия Васильевича - Герасименко Виктора Ивановича - Кудашеву Людмилу Иосифовну - Кудрявцева Виктора Петровича - Мейтиса Аркадия Иосифовича - Нурова Кашифа Шариповича - Огаркова Анатолия Аркадьевича - Рачина Константина Геннадьевича - Рыбкина Дмитрия Васильевича - Туманова Сергея Александровича - Шульженко Юрий Григорьевич. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов (5 кандидатов): - Евтых Татьяну Владимировну - Климашевского Виталия Михайловича - Лучкину Наталью Николаевну - Майжеву Татьяну Владимировну - Якимович Андрей Владимирович Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.4 Включить в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа – генерального директора следующих кандидатов: 1. Герасименко Александра Викторовича Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.5. В соответствии с п. 8.2. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (РАСХОДОВАНИЯ) ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «РОСНАНО» утвердить Корректировочный (уточненный) Квартальный бюджет по расходованию инвестиционных средств ОАО «РОСНАНО» на 1-й квартал 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.6. В соответствии с п. 8.2. ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ И ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (РАСХОДОВАНИЯ) ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «РОСНАНО» одобрить размещении Обществом в 1-ом квартале 2015 года на депозиты и/или депозиты Overnight в Газпромбанк (Акционерное общество) посредством одного или нескольких размещений временно свободных инвестиционных средств, предоставленных ОАО РОСНАНО и находящихся на Специальном счете Общества в Газпромбанк (Акционерное общество), в общем объеме указанных средств единовременно находящихся на депозитах и/или депозитах Overnight в Газпромбанк (Акционерное общество) в течение 1-го квартала 2015 года не более – 1 185 000 000,00 рублей и сроком возврата всех денежных средств с указанных депозитов и/или депозитов Overnight на Специальный счет Общества в Газпромбанк (Акционерное общество) не позднее 31.03.2015г. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.7. «Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по заключению Соглашения между ОАО «КуйбышевАзот» (в качестве ПРИНЦИПАЛА) и ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка (в качестве ГАРАНТА) о внесении изменений в заключенный между ними Договор о предоставлении банковских гарантий №64 от 17.07.2013г. В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.9. Определить предельную совокупную цену по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены с даты проведения годового собрания акционеров по итогам 2014 года до следующего общего собрания акционеров по итогам 2015года, в процессе обычной хозяйственной деятельности и включить в повестку годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых ОАО «КуйбышевАзот» в порядке обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.10.Не целесообразно созывать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» . Итоги голосования: «ЗА» - 15 «Против» - нет Воздержалось» - нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко (подпись) 3.2. Дата “ 09 февраля 20 05 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.