Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Вид сделки: межкредиторское соглашение (далее – Сделка). 2.3. Предмет Сделки: определение условий для Кредиторов в отношении требований к Должнику и установление порядка распределения денежных средств, получаемых Должником в результате заключения сделки по продаже активов комплекса «Морской старт»:  Кредиторы соглашаются изменить условия требований к Должнику, чтобы помочь ему избежать банкротства и исправить проблемную структуру его баланса с целью обеспечить хотя бы частичное исполнение обязательств Должника перед ними в максимально возможной мере;  Кредиторы соглашаются не предъявлять требования к Должнику отдельно друг от друга в части или в полном объёме. Они соглашаются получить исполнение совместно и только в части согласно установленному порядку;  Кредиторы соглашаются с тем, что указанное исполнение Должником обязательств перед ними состоится только после того, как Должник под контролем Кредиторов реализует имеющееся у него имущество комплекса «Морской старт» в условиях, позволяющих получить за него максимальную цену;  полученные в результате совершения сделки по продаже активов комплекса «Морской старт» средства будут распределены в следующем порядке: • в первую очередь из поступивших денежных средств Должником оплачиваются долги перед внешними кредиторами (не являющихся аффилированными с ПАО «РКК «Энергия»); • во вторую очередь предусматриваются и удерживаются суммы на оплату в будущем ликвидационных расходов Должника и Energia Logistics Ltd. (не более 1,3 млн. долл. США для Energia Logistics Ltd. и не более 1,0 млн. долл. США для Sea Launch SA); • в оставшейся части денежные средства распределяются между Кредиторами пропорционально размерам обязательств Должника перед Кредиторами в порядке частичного исполнения обязательств Должника перед ними;  в части, неисполненной из-за недостаточности средств, поступивших в результате совершения сделки по продаже активов, обязательства Должника перед Кредиторами прекращаются, то есть произойдёт частичное прощение долга – безвозвратный отказ Кредиторов от требований к Должнику. Данное прощение долга осуществляется не с целью одарить Должника, а с целью обеспечить его хотя бы частичную платежеспособность. Цель Сделки – избежание банкротства Должника, обеспечение совершения сделки купли-продажи активов комплекса «Морской старт», принадлежащих Должнику, в состоянии, пригодном к эксплуатации по прямому назначению, лицу, способному продолжить такую эксплуатацию, и частичное удовлетворение требований Кредиторов. 2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: прекращение обязательств Должника перед Кредиторами на общую сумму не более 15 млрд. руб., в том числе: а) обязательств перед ПАО «РКК «Энергия», приобретенных в результате заключения ПАО «РКК «Энергия» договора цессии с ООО «Энергия-Лоджистикс», на общую сумму не более 7,2 млрд. руб., путем частичного их исполнения на сумму не менее 2 млрд. руб. и прощения части долга на сумму не более 5 млрд. руб.; b) обязательств перед ЗАО «ЗЭМ «РКК «Энергия» по выданным займам и начисленным по ним на дату совершения Сделки процентам, на общую сумму не более 4,77 млрд. руб., путем частичного их исполнения и прощения части долга; c) обязательств перед Energia Logistics Ltd. по Соглашению о предоставлении услуг между Sea Launch SA и Energia Logistics Ltd. на общую сумму не более 0,62 млрд. руб. путем частичного их исполнения и прощения части долга; d) обязательств перед Sea Launch Sarl по выданным займам и начисленным по ним на дату совершения Сделки процентам, на общую сумму не более 2,1 млрд. руб. путем частичного их исполнения и прощения части долга. Конкретный размер обязательств Должника, прекращаемых исполнением, а также конкретный размер обязательств Должника, прекращаемых прощением долга, по условиям Сделки подлежат уточнению в процессе исполнения Сделки и составления дополнительных документов, предусмотренных Сделкой, но в любом случае будут находиться в пределах вышеуказанных сумм. 2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.06.2021 г.; - стороны по сделке: Кредиторы: ПАО «РКК «Энергия», ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ООО «Энергия-Лоджистикс», Energia Logistics Ltd., Sea Launch ACS Ltd., Platform Company LDC, Sea Launch Sàrl и Должник: компания Sea Launch SA. - размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 15 (пятнадцать) миллиардов рублей, что составляет 13,04% от балансовой стоимости активов Корпорации. 2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 114 995 477 000 (Сто четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч) рублей на 31.12.2017 г. 2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.04.2018 г. 2.8. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: • Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (Госкорпорация «Роскосмос»), Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 42, стр. 1,2; • Акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (АО «ОРКК»), Российская Федерация, 121059, г. Москва, Бережковская наб. д.22. - основание: Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом АО «ОРКК», которое в свою очередь является контролирующим лицом обществ – сторон сделки: ПАО «РКК «Энергия» (прямой контроль); - доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале Корпорации: Госкорпорация «Роскосмос» - 25,11%, АО «ОРКК» - 58,82%; • Фамилия, имя, отчество физического лица: Солнцев Владимир Львович; - основание: Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», член Совета директоров Sea Launch SA». - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Корпорации: 0%; • Фамилия, имя, отчество физического лица: Винокуров Павел Вячеславович; - основание: член Правления ПАО «РКК «Энергия», член Совета директоров Sea Launch SA». - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Корпорации: 0,00018%; 2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Одобрена. Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РКК «Энергия» в форме заочного голосования, дата окончания голосования – 19 марта 2018 года, протокол № 32 от 20.03.2018 г. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов «ПАО «РКК «Энергия»______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «17» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.